南京医药:2015年年度报告

2016-04-16 09:22:33 来源:上交所
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南京医药股份有限公司 2015 年年度报告

公司代码:600713 公司简称:南京医药

南京医药股份有限公司

2015 年年度报告

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南京医药股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主管人员)李菁声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度经审计的母公司净利润为

137,894,601.14元,弥补以前年度亏损-98,481,014.89元,提取法定盈余公积金3,941,358.63元,当

年可供股东分配利润35,472,227.62元。公司董事会决议:

以2015年末公司总股本897,425,598.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税

)。本次实际用于分配的利润总计17,948,511.96元,剩余可分配利润17,523,715.66元转入下一年度

分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资

者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对

的风险部分的内容。

十、 其他

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南京医药股份有限公司 2015 年年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8

第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11

第五节 重要事项........................................................................................................................... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42

第九节 公司治理........................................................................................................................... 49

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 52

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 53

第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 151

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南京医药股份有限公司 2015 年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局

上交所 指 上海证券交易所

南京市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会

南京医药、公司、本公司 指 南京医药股份有限公司

南京医药集团 指 南京医药集团有限责任公司,公司控股股东

本集团 指 本公司及合并报表范围子公司

指 南京医药产业(集团)有限责任公司,公司控股

南京医药产业集团,产业集团

股东的控股股东,国有资产授权经营单位

指 南京新工投资集团有限责任公司,南京医药产业

南京新工投资集团,新工投 (集团)有限责任公司的控股股东,国有资产授

权经营单位

指 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited(一家

Alliance Healthcare

依据香港法律注册成立的公司)

Walgreens Boots Alliance, Inc.,一家在美国

Walgreens Boots Alliance、WBA 指 NASDAQ 上市的公司(Nasdaq:WBA),Alliance

Healthcare 间接控股股东。

报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 南京医药股份有限公司

公司的中文简称 南京医药

公司的外文名称 NanJing Pharmaceutical CompanyLimited

公司的外文名称缩写 NJYY

公司的法定代表人 陶昀

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李文骏 王冠

南京市雨花台区小行里尤家凹1 南京市雨花台区小行里尤家凹1

联系地址 号(南京国际健康产业园)8号 号(南京国际健康产业园)8号

楼 楼

电话 025-84555540 025-84552680

传真 025-84552601 025-84552680

电子信箱 liwenjun1@njyy.com wangguan@njyy.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 南京市雨花台区小行里尤家凹1号

公司注册地址的邮政编码 210012

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南京医药股份有限公司 2015 年年度报告

南京市雨花台区小行里尤家凹1号(南京国际健康产业

公司办公地址

园)8号楼

公司办公地址的邮政编码 210012

公司网址 http://www.njyy.com

电子信箱 600713@njyy.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报;中国证券报;证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

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