证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 1 6 -0 2 5
株洲天桥起重机股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 4 月 15 日下午 14:30（星期五）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4 月 15 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016 年 4 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路 266 号天桥起重办公
楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长成固平先生
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关
规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共计 33 人，代表股份数为 260,198,877 股，
占公司有表决权股份总数的 46.29 ％；出席现场会议的股东及股东代表共计 12 人，
代表股份数为 229,857,452 股，占公司有表决权股份总数的 40.89 ％；通过网络投
票出席会议的股东共计 21 人，代表股份数为 30,341,425 股，占公司有表决权股份总
数的 5.40 ％。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东授权委托代表逐项审议，大会以现场表决和网络投票相
结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 260,155,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权
43,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。
会议审议并表决通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 260,155,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权
43,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。
会议审议并表决通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
3、《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 260,155,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权
43,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。
会议审议并表决通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
4、《公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 260,154,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权
44,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。
会议审议并表决通过了《公司 2016 年度财务预算报告》。
5、《公司 2015 年度利润分配方案》
表决结果：同意 260,198,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0 ％ ； 弃 权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,841,570 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决权股份总数的 0 ％。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、《公司 2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 260,155,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权
43,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。
会议审议并表决通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。
7、《公司关于增补独立董事的议案》
表决结果：同意 260,154,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权
44,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,797,270 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 98.44 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 44,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 1.56 ％。
会议审议并表决通过了《公司增补独立董事的议案》。
8、《公司关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 260,154,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权
44,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师见证并出具法律意见，
认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
2、 湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年年度股东大会
的法律意见书》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 15 日
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