证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-025号
唐山三友化工股份有限公司
2016 年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开 2016 年第四次临时董事会的会议通知于
2016 年 4 月 12 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2016
年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，出席董事 15 人，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发
行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）对
公司未来发展充满信心，非常支持公司非公开发行股票事项，将继续按照与其他
投资者相同的价格认购本次非公开发行的股票。
董事会同意公司控股股东碱业集团参与公司 2016 年度非公开发行股票并与
公司签订附条件生效的《股份认购合同》。关联董事王春生先生、李建渊先生、
么志义先生、于得友先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生回
避了该项议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议了《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。
由于全体董事均属关联董事，因此，该议案直接提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，同意票
15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同时披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2016-026 号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 16 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
