证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-003
山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五
次会议通知于 2016 年 4 月 4 日以书面形式或传真方式发出。会议于
2016 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，
公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如
下议案：
一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
二、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股
东大会审议。
三、审议通过了《2015 年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股
东大会审议。
四、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
五、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
六、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
2015 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），共计派发现金红利
19,848,544.12 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请 2016 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富
的从业经验，为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运
行，公司拟定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度的财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
八、审议通过了《公司 2016 年度关联交易预计的议案》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李建华、
朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会
审议。
九、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《公司第八届董事会部分董事变更的议案》。
公司董事李建华先生、李刚先生、独立董事赵伟先生因工作变动
原因，向公司请求辞去第八届董事会董事职务，以上人员的辞职申请
将在股东大会聘任新的董事后生效。
经公司董事会提名委员会会议提议，公司董事会提名朱永河先
生、张凤山先生为公司第八届董事会董事候选人，提名王泽风先生为
公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第八届董事会届满时止。
候选董事的简历见附件一；独立董事提名人的声明见附件二；独
立董事候选人对担任公司独立董事的声明见附件三。
本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
附件一：
山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会董事、独立董事候选人简历
朱永河先生，中国国籍，现年 52 岁，大学文化，高级经济师，
1985 年参加工作，历任公司秘书、总经理办副主任、企管办主任、
东营市化工厂副厂长、东营华泰化工集团有限公司副总经理、总经理
等职务。现任东营华泰化工集团有限公司总经理。
张凤山先生，中国国籍，现年 42 岁，博士，历任公司技术中心
检验科副科长、科长、副总工程师、总工程师等职务。现任本公司总
工程师。
王泽风，男，1961 年 2 月生，高级工程师，现任山东省造纸工
业研究设计院院长，山东省造纸行业协会理事长，第十一届山东省政
协委员。王泽风先生 1982 年毕业于山东轻工业学院，获造浆制纸工
业技术学士学位。1982 年至 1998 年留校任教，1998 年起至今历任山
东省轻工业设计院设计二部副主任、设计分院副院长、山东纸业集团
总公司副总经理、副总经理兼总工程师等职务。
附件二：
山东华泰纸业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东华泰纸业股份有限公司董事会，现提名王泽风为山东
华泰纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解
被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名
人已书面同意出任山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会独立董
事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具
备独立董事任职资格，与山东华泰纸业股份有限公司之间不存在任何
影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根
据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事
资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办
的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务
往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东华泰纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山东华泰纸业股份有
限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并
确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山东华泰纸业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 14 日
附件三：
山东华泰纸业股份有限公司独立董事候选人声明
本人王泽风，已充分了解并同意由提名人山东华泰纸业股份有限
公司董事会提名为山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会独立董
事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在
任何影响本人担任山东华泰纸业股份有限公司独立董事独立性的关
系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理
或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独
立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务
往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东华泰纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家；本人在山东华泰纸业股份有限公司连
续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实
并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性。
本人承诺：在担任山东华泰纸业股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交
易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时
间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人
或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王泽风
2016 年 4 月 14 日
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