证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-004
山东华泰纸业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四
次会议通知于 2016 年 4 月 4 日以专人送达及传真的方式下发给公司
7 名监事。会议于 2016 年 4 月 14 日在本公司会议室召开，会议应到
监事 7 人，实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢士兵先生主持，经过充分
讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要》；
经审查，2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；2015年年度报告的内容和格
式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财
务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审
议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股
东大会审议。
二、审议通过了《2015 年监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股
东大会审议。
三、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股
东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015 年内部控制自我评价报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《公司第八届监事会部分监事变更的议案》；
公司监事会主席谢士兵先生、监事张凤山先生、任文涛先生因工
作变动原因，向公司请求辞去第八届监事会监事职务，以上人员的辞
职申请将在股东大会聘任新的监事后生效。
公司推举李刚先生、王翠珍女士、李建均先生作为公司第八届监
事会监事候选人。（简历附后）
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。此项议案尚需提交
公司股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一六年四月十四日
附件：
山东华泰纸业股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
李刚先生，中国国籍，现年 47 岁，大学文化，会计师，1988 年
参加工作，历任东营市造纸厂财务科科长、财务部部长、山东华泰纸
业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理等
职务。现任河北华泰纸业有限公司董事长。
王翠珍女士，中国国籍，现年 41 岁，大学学历，1998 年 7 月参
加工作，历任公司生产总统计、财务计划核算员、考核部统计核算员、
统计科副科长、统计科科长、财务计划监督管理部副部长、股份公司
综合办主任、公司统计监督负责人，现任公司统计监督负责人。
李建均先生，中国国籍，现年 47 岁，大学文化，工程师，1993
年参加工作，历任公司供应备件科副科长、科长、东营华泰清河实业
有限公司供应科科长、公司供应招投标部部长、副总经理等职务。现
任公司供应招投标部副总经理。
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