华泰股份：关于2016年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-005

山东华泰纸业股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述

为了保证公司生产经营活动的正常进行，公司2016年度预计将与

控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，涉及

向关联人销售商品、购买商品、接受劳务等业务。

公司第八届董事会第五次会议就《关于公司 2016 年度日常关联

交易预计的议案》进行了审议，关联董事李建华、朱万亮、李刚、李

晓亮、魏文光回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。

二、关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司结合以前年

度实际发生的关联交易情况，对2016年度关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联方与上 关联交易预测金额

序号 关联方名称 市公司的关 关联交易内容

关联采购 关联销售 其他

联关系

购买或销售商

1 华泰集团有限公司 控股股东 693.95 18.93 403.60

品、提供劳务

购买或销售商

山东华泰林业有限 同一母公

2 品、提供或接受 90.93 - -

公司 司

劳务

东营市联成化工有 同一母公 购买或销售商

3 625.24 28,636.22 -

限公司 司 品、提供劳务

购买或销售商

东营市华泰大厦有 同一母公

4 品、提供或接受 6.80 14.96

限公司 司

劳务

山东华泰热力有限 同一母公 购买或销售商

5 76,505.29 8,011.95

公司 司 品、提供劳务

同一母公 购买或销售商

6 东营市新华印刷厂 4,440.00 2,350.15 -

司 品、提供劳务

购买或销售商

日照华泰置业有限 同一母公

7 品、提供或接受 185.63

公司 司

劳务

购买或销售商

东营华泰置业有限 同一母公

8 品、提供或接受 - 1.00 -

责任公司 司

劳务

东营亚泰置业有限 同一母公 购买或销售商

9 - 0.60 -

公司 司 品、提供劳务

东营华泰建筑安装 同一母公 购买或销售商

10 - 132.63 -

有限公司 司 品、提供劳务

购买或销售商

山东黄河三角洲矿 同一母公

11 品、提供或接受 - 150.00 -

盐化工有限公司 司

劳务

购买或销售商

青岛华泰国际物流 同一母公

12 品、提供或接受 355.10

有限公司 司

劳务

东营通和物流有限 销售商品、接受

13 高管关联 2,534.00 70.00

公司 运费劳务

购买或销售商

山东华泰英特罗斯

14 合营企业 品、提供或接受 141.52 6,531.00

化工有限公司

劳务

购买或销售商

山东斯道拉恩索华

15 联营企业 品、提供或接受 - 1,714.68

泰纸业有限公司

劳务

合 计 85,392.83 47,632.12 589.23

三、定价政策和定价依据

交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或

提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则

协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定

价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和

产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则

协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提

供服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的

基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结

算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公

平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的

情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联

方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，

该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合

理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对公司2016年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日