山东华泰纸业股份有限公司独立董事
关于公司续聘会计师事务所等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立
董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为山东华泰纸业股份有限
公司（以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公
司相关事项发表以下独立意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们对瑞华会计师事务（特殊普通合伙）的营业执照和资格证书
进行了审核，对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年年报审计机构和内控审计机构进行了审查，认为瑞华会计师事
务（特殊普通合伙）所系具有证券从业资格的国内知名会计师事务所，
该事务所的工作能力能够完全胜任公司审计工作的要求，同意公司聘
任其继续担任公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
2015年度，公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发
生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交
易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损
害上市公司及中小股东的利益。同时，公司在2015年度关联交易基础
上，根据公司的实际情况对2016年度关联交易进行的合理预计，不存
在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
三、关于公司2015年度高管人员薪酬的意见
2015 年度，公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的
行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调
动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，同时，公司在薪酬发放
过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考
核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
独立董事签字：赵伟 刘俊彦 王莉
2016 年 4 月 14 日
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