证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：2016-039
华仪电气股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼一楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,862,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.40
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈道荣先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票
表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事祁和生先生因工作原因未能出席会议；
第1页 共6页
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理/董事会秘书张传晕先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2015 年年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,862,505 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：监事会 2015 年年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,862,505 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,862,505 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2015 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
第2页 共6页
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,862,505 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,862,505 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,862,505 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,274,843 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
第3页 共6页
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,743,105 99.95 119,400 0.05 0 0.00
9、 议案名称：关于全资子公司 2016 年度预计为公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,862,505 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于 2016 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,862,505 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于 2011 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,862,505 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于终止 2011 年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
第4页 共6页
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,862,505 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
4 2015 年年度利润分配预案 9,274,843 100.00 0 0.00 0 0.00
6 关于续聘审计机构的议案 9,274,843 100.00 0 0.00 0 0.00
7 关于公司 2016 年度日常关
9,274,843 100.00 0 0.00 0 0.00
联交易预计的议案
8 关于 2016 年度预计为控股
9,155,443 98.71 119,400 1.29 0 0.00
子公司提供担保的议案
9 关于全资子公司 2016 年度
9,274,843 100.00 0 0.00 0 0.00
预计为公司提供担保的议案
11 关于 2011 年非公开发行股
票部分募投项目结项并将节
9,274,843 100.00 0 0.00 0 0.00
余募集资金永久补充流动资
金的议案
12 关于终止 2011 年非公开发
行股票部分募投项目并将剩
9,274,843 100.00 0 0.00 0 0.00
余募集资金永久补充流动资
金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 8、9 项议案属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 7 项议案属于关联交易，公
司控股股东华仪集团有限公司为公司日常关联交易方且为部分日常关联交易方
的控股股 东， 系关联 股东，其 对第 7 项 议案回避 表决 ，其所 持有的股份
244,587,662 股（占公司股份总数的 32.19%）不计入第 7 项议案的有表决权的股
份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙冲、王晏平
2、 律师鉴证结论意见：
第5页 共6页
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
华仪电气股份有限公司
2016 年 4 月 15 日
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