证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-030
云南南天电子信息产业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2016 年 4 月 15 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 4 月 14 日
15：00 至 2016 年 4 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室
4、会议召集人：本公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长雷坚先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 10 名，代表股份数
89,241,736 股，占公司总股本的 36.1880%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份数
89,172,444 股,占公司总股本的 36.1599%；通过网络投票的股东 6 名，
代表股份数 69,292 股，占公司总股本的 0.0281%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案：
(一)《南天信息 2015 年度董事会报告》；
表决情况：同意 89,185,237 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9367％；反对 15,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0177％；
弃权 40,699 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0456％。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 25,593 股；反对 15,800 股；弃权 40,699 股。
表决结果：审议通过。
（二）《南天信息 2015 年度监事会报告》；
表决情况：同意 89,185,237 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9367％；反对 15,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0177％；
弃权 40,699 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0456％。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 25,593 股；反对 15,800 股；弃权 40,699 股。
表决结果：审议通过。
（三）《南天信息 2015 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 89,185,237 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9367％；反对 15,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0177％；
弃权 40,699 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0456％。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 25,593 股；反对 15,800 股；弃权 40,699 股。
表决结果：审议通过。
（四）《南天信息 2015 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 89,185,237 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9367％；反对 56,499 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0633％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 25,593 股；反对 56,499 股；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
（五）《南天信息 2015 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 89,185,237 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9367％；反对 15,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0177％；
弃权 40,699 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0456％。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 25,593 股；反对 15,800 股；弃权 40,699 股。
表决结果：审议通过。
（六）《关于聘任会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 89,185,237 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9367％；反对 15,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0177％；
弃权 40,699 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0456％。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 25,593 股；反对 15,800 股；弃权 40,699 股。
表决结果：审议通过。
（七）《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意 89,185,237 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9367％；反对 15,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0177％；
弃权 40,699 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0456％。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 25,593 股；反对 15,800 股；弃权 40,699 股。
表决结果：审议通过。
（八）《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；
表决情况：同意 89,185,237 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9367％；反对 56,499 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0633％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 25,593 股；反对 56,499 股；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
（九）《关于南天信息董事薪酬的议案》；
表决情况：同意 89,185,237 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9367％；反对 56,499 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0633％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 25,593 股；反对 56,499 股；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
（十）《关于南天信息监事薪酬的议案》。
表决情况：同意 89,172,537 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9225％；反对 69,199 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0775％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同
意 12,893 股；反对 69,199 股；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：刘革、杨杰群
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股
东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，
所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息 2015 年度股东大会决议
2、南天信息 2015 年度股东大会法律意见书
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一六年四月十五日
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