证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-015 号
华塑控股股份有限公司
九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司九届监事会第十四次会议，于 2016 年 4 月 13 日上午
11:00 在成都华塑控股股份有限公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 4 月 1
日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱勇力先生主持，会议
经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
2015 年度监事会工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的
相关公告。
本议案还需提交 2015 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
监事会对《2015 年年度报告及摘要》审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
根据经亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙）审计并出具的亚会 A
审字（2016）0165 号审计报告，公司 2015 年度实现营业收入 176,836,704.14 元，
净利润为 16,312,181.44 元，期末母公司未分配利润为-925,451,844.75 元（可供投
资者分配的利润），不具备利润分配的条件。
因此，公司 2015 年度无利润可分配。公司本年度不进行利润分配也不进行
资本公积金转增股本。
本议案还需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善
和有效的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了
公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月十六日
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