证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-22
湖北回天新材料股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议于2016年4月6日审议通过了关于《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股
本》的议案，现将有关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：经出席会议的所有董事集体商议、讨论后拟定。
提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状、股本规模、
盈利情况及资本公积余额等，同时对比考虑到同行业的企业发展情况，为回报全体股
东并让股东分享公司成长的经营成果，让公司的股本规模匹配企业未来发展的需求，
经全体董事集体商议、讨论后拟定了此分配议案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 1.5 10
以 2015 年末总股本 200,392,190 股为基数，每 10 股派送 1.5 元(含税)
分配总额 现金股利，合计派送 30,058,828.50 元(含税)，剩余未分配利润结转下
一年度。资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 200,392,190 股。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原
提示
则对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，
该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和
战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，本次利润分配预案与公司
目前及未来发展较匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投
资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影
响，具备合理性和可行性。
报告期内，公司非经常性损益为2,550.81万元。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、作为公司的控股股东、实际控制人，公司现任董事章锋、董事吴正明、
董事刘鹏、董事、总经理王争业、董事史襄桥于 2016 年 1 月 8 日通过司法合计
受让了 1900094 股公司股票。除此之外，其他 5%以上股东及其他董监高不存在
持股变动情况。
2、2016 年 1 月 5 日，作为公司的控股股东、实际控制人，公司董事长章锋
先生、董事吴正明先生、董事刘鹏先生、董事、总经理王争业先生、董事史襄桥
先生、副总经理赵勇刚先生 6 人承诺：基于对公司未来发展的信心，承诺对所持
有的公司股份在 2016 年 7 月 31 日前不减持。若违反上述承诺，其转让或减持
所得全部归公司所有。
经口头问询，公司上述控股股东和其他董监高尚未确定本利润分配方案披露
后 6 个月内增持或减持公司股份的计划。
三、相关风险提示
1、公司 2015 年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本，对公司股东享
有的净资产权益及投资者持股比例不产生实质性影响。本次资本公积金转增股本
实施后，公司总股本将由 200,392,190 股增加至 400,784,380 股，公司报告期内每
股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、上述利润分配方案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
1、公司董监高及实际控股股东信守过往已承诺事项，除须遵循法律、法规
及中国证监会对相关人员股份转让限制的规定外，还须遵循股份转让自律性限制
约定，即：在公司任职期间（除退休、伤残及离职三年以上股东）始终持有公司
股份数保持在持有股份总额（包括历次配送股票数额）的 30%以上；未达到此比
例限额的差额部分必须从二级市场增持购买补齐。
2、公司的控股股东、实际控制人承诺在股东大会审议该利润分配方案时投
赞成票。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、独立董事的意见。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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