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2015 年度监事会工作报告
2015年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章
程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监
事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责
履行等方面进行全面监督，现将监事会在报告期内的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和
有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出
发，认真履行监督职责，通过参加公司董事会、股东大会，了解和掌握公司的经
营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公
司财务状况；对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，
维护了公司利益和全体股东的合法权益。
二、监事会会议召开情况
2015年，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下：
1、公司于2015年1月6日召开第五届监事会第八次会议，应到监事3人，实到
监事3人。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了：
（1） 《关于核实限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的
议案》；
（2）《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
此次会议决议公告刊登在2015年1月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司于2015年3月24召开第五届监事会第九次会议，应到监事3人，实到
监事3人。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了：
（1）《2014 年度监事会工作报告》；
（2）《2014 年度财务决算报告》；
（3）《2014 年度利润分配预案》；
（4）《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》；
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（5）《董事会关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（6）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
审计机构的议案》；
（7）《关于 2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
此次会议决议公告刊登在2015年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、公司于 2015 年 4 月 27 日召开第五届监事会第十次会议，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《巨轮股份
有限公司 2015 年第一季度报告》。
此次会议决议公告刊登在 2015 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
5、公司于 2015 年 8 月 11 日召开第五届监事会第十一次会议，应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《巨轮
股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的议
案》。
此次会议决议公告刊登在 2015 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
6、公司于 2015 年 8 月 21 日召开第五届监事会第十二次会议，应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015
年半年度报告及其摘要》。
此次会议决议公告刊登在 2015 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
7、公司于 2015 年 10 月 30 日召开第五届监事会第十三次会议，应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《巨轮
智能装备股份有限公司 2015 年第三季度报告及其摘要》。
此次会议决议公告刊登在 2015 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
8、公司于 2015 年 11 月 16 日召开第五届监事会第十四次会议，应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
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此次会议决议公告刊登在 2015 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
9、公司于 2015 年 12 月 8 日召开第五届监事会第十五次会议，应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
此次会议决议公告刊登在 2015 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、监事会列席会议情况
报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，
监事会成员列席了公司全部13次董事会现场会议和4次股东大会，听取了各项提
案，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、
决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了有效监督。对董事会审议的各项议
案进行了事前审查、事中参与、事后监督，有效促进了董事会各项决议的正确落
实。
四、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
2015年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章
程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监
事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责
履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了完善的
内部控制制度，公司的决策程序合法有效。公司股东大会、董事会召开、召集程
序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司的财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，
由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告实事求是、客观公正。
3、公司募集资金实际使用情况
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报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资
金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金使用管
理制度》的规定执行。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原
则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。
6、公司董事会出具的内部控制评价报告
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现
已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经
营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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