证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-028
成都华神集团股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
二○一六年四月十五日，成都华神集团股份有限公司以现场会议的方式在公
司六楼会议室召开第十届监事会第十三次会议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，
到会监事占应出席会议监事的 100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律
法规的要求。
会议由公司监事会主席李静女士主持。
一、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。
二、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都华神集团股份有限公司 2015 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告及其摘要。
三、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年
预算工作报告》。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。
四、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人 ，弃权 0 人。通过此预案。
五、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》。
公司监事会对《2015 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司内部
控制组织架构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。建立
了较为完备的内部控制制度体系，完善和强化了风险控制、内部审计工作，对风
险防范和控制发挥了较好作用，保护了公司资产的安全和完整。2015 年度，公司
未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。《2015
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情
况。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。
以上议案中，第一至第四项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月十五日
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