证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-020
思源电气股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月15日10：30-12：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年4月15
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：
2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期的任意时间。
2、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 10人，代表股份
1/5
199,940,602股，占上市公司总股份的31.8906％。公司部分董事、监事出席了本次股东大会
现场会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会现场会议。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东共5人，代表股份199,473,602股，占上市公司总股份的
31.8161％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共5人，代表股份467,000股，占上市公司总股份
的0.0745％。
4、参加投票的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高
级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份467,600股，占上市公司总股份的0.0746％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份600股，占上市公司总股份的0.0001%％。通过网
络投票的股东5人，代表股份467,000股，占上市公司总股份的0.0745％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意199,791,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9254％；反对147,100股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意318,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.1138％；反对147,100股，占出席
会议中小股东所持股份的31.4585％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4277％。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
2/5
总表决情况：
同意199,791,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9254％；反对147,100股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意318,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.1138％；反对147,100股，占出席
会议中小股东所持股份的31.4585％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4277％。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意199,791,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9254％；反对147,100股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意318,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.1138％；反对147,100股，占出席
会议中小股东所持股份的31.4585％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4277％。
4、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
总表决情况：
同意199,793,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9264％；反对147,100股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意320,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.5415％；反对147,100股，占出席
会议中小股东所持股份的31.4585％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3/5
该决议获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》；
总表决情况：
同意199,791,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9254％；反对147,100股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意318,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.1138％；反对147,100股，占出席
会议中小股东所持股份的31.4585％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4277％。
6、审议通过了《关于聘用2016年度审计机构的决议》；
总表决情况：
同意199,791,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9254％；反对147,100股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意318,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.1138％；反对147,100股，占出席
会议中小股东所持股份的31.4585％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4277％。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的决议》。
总表决情况：
同意199,791,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9254％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权149,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0746％。
中小股东总表决情况：
4/5
同意318,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.1138％；反对0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％；弃权149,100股，占出席会议中小股东所持股份的31.8862％。
该决议获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王强律师、蔡偲茜律师出席本次股东大会进行见证，并出
具法律意见书，认为公司2015年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行
政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、经到会董事签字确认的《思源电气股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于思源电气股份有限公司2015年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
5/5
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