2015 年度独立董事述职报告
华仁药业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
——王春波
各位股东及股东代表：
本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015
年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《华仁药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《华仁药业股份
有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等相关规定
和要求，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，工作中诚信、勤勉、
尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，
充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和
股东的利益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自参加公司召开的所有董事会，对
于所有的会议议案，都能够做到会前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，
积极参与各议案的讨论并提出合理建议。
本人出席了公司 2015 年度召开的 9 次董事会，出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出 是否连续两次未
缺席次数
加董事会次数 次数 参加次数 席次数 亲自参加会议
9 3 6 0 0 否
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股
东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其法律、法规的有关规定，2015
年度作为公司第五届董事会独立董事发表以下独立意见：
1
2015 年度独立董事述职报告
会议召开日期 会议届次 独立意见类别 独立意见内容
主要包括对公司 2014 年度关联交易事项、对外担
保情况、2014 年度控股股东及其他关联方占用上市
独立董事关于 2014
2015 年 4 月 15 第五届董事会第 公司资金、内部控制自我评价报告、利润分配预案、
年度相关事项的独立
日 六次临时会议 续聘审计机构、2014 年度募集资金存放与使用情况
意见
专项报告、2014 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬考核发表独立意见
1、独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资
2015 年 5 月 29 独立董事关于资产重 产并募集配套资金暨关联交易之事前认可意见
日 第五届董事会第 组预案的事前认可意 2、 独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资
七次临时会议 见及独立意见 产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
3、 独立董事关于公司《未来三年（2015 年-2017
年）股东回报规划》的独立意见
1、独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资
2015 年 6 月 17 第五届董事会第
独立董事关于资产重 产并募集配套资金暨关联交易之事前认可意见
日 八次（临时）会议
组草案的事前认可意 2、 独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资
见及独立意见 产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
独立董事关于 2015 主要包括对公司 2015 年上半年控股股东及其他
2015 年 8 月 18 第五届董事会第
年半年度相关事项的 关联方资金占用情况、对外担保的情况发表独立意
日 九次会议
独立意见 见
独立董事关于公司
2015 年 10 月 第五届董事会第 独立董事关于公司更换会计师事务所的独立意
更换会计师事务所的
23 日 十一次会议 见
独立意见
第五届董事会第 独立董事关于终止
2015 年 12 月 独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意
十三次（临时）会 重大资产重组事项的
17 日 见
议 独立意见
三、参加专门委员会的工作情况
2015 年，本人担任了第五届董事会审计委员会委员及第五届董事会薪酬与
考核委员会委员。
作为第五届董事会审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《审计
委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了日常工作，督促公司内部审计部
门对定期报告和其他重大事项进行审计，并积极听取公司内部审计部门的审计
汇报，建议公司及时完善内控制度。认真审核了公司定期报告、年度的财务和
经营状况，重点关注公司募集资金使用情况、关联交易、对外担保等情况。
作为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员，参与了薪酬与绩效考核委员
会的日常工作，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责并审
议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性
股票及未达到 2013 年限制性股票激励计划第二批解锁条件的限制性股票的议
2
2015 年度独立董事述职报告
案》等议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披
露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规的要求履行独立董事的职责；加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提
高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公
司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
五、 培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所以及青岛证监局的
有关法律法规及相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履
职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公
司投资者利益的保护。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015 年度公司
对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
2016 年本人将本着诚信和勤勉的精神，继续加强对公司业务的学习和沟通，
依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。
华仁药业股份有限公司
独立董事：
王春波
2016 年 4 月 15 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
