证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临 2016--014
河南太龙药业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2016 年
4 月 1 日通知全体监事，于 2016 年 4 月 13 日下午 14 点在公司一楼会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司章程》有关规定，
会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：
一、 审议并通过《2015 年度报告及摘要》；
监事会根据《证券法》《公司法》及上证所有关信息披露准则的要
求，对董事会编制的公司 2015 年年度报告全文及摘要进行了认真审
核，并提出如下书面审核意见：
1、公司依法运作情况：2015 年度公司董事会按照股东大会的决议
要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定；公司本着审慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制
度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反
法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：公司监事会认为公司 2015 年度财务报告
能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正
的。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《2015 年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司
按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润5,556,998.62元，按母
公司实现净利润的10%提取法定盈余公积262,064.75元，加上年初未分
配 利 润 ， 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为
203,467,674.39元。
鉴于公司本年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者
的净利润金额未达到《公司章程》利润分配条款的相关规定，同时考虑
公司 2016 年的业务规划对资金的需求，因此公司董事会提议 2015 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司未分配利润的用途和使用计划：
公司制剂业务在2015年出现较大幅度的下降，为尽快实现业务的恢
复性增长，同时尽快做大做强中药饮片和医药研发业务，对公司流动资
金均提出了更高的需求。
公司为提升核心竞争力，在产品市场网络建设和新产品研发方面都
需要进行持续投入。
公司负债结构中，短期负债比重较大，资金成本压力较大，需要
更多的自有资金来降低财务费用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《2015 年度监事会工作报告》；
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《2015 年度监事会工作报告》将报 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年
度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》；
公司监事认为：公司 2015 年度日常关联交易事项符合公司正常经
营活动开展的需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。公
司在结合 2015 年度实际发生日常关联交易金额的基础上，根据公司的
发展规划，对公司 2016 年度公司及控股子公司拟发生的日常关联交易
进行了科学、合理的预计，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《2015 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《2015 年内部控制的自我评价报告》；
根据财政部、证监会等五部委等联合制定的《企业内部控制基本规
范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，公司编
制了《2015 年内部控制自我评价报告》，经我们认真审阅，我们认为：
该报告能够真实反映公司内控制度建设及执行的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 15 日
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