证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-044
湖南千山制药机械股份有限公司
关于控股子公司委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2016年4月15日
召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司委托贷款暨关联交易的议
案》。具体情况如下：
长沙经济技术开发区管理委员会全资子公司长沙经济技术开发集团有限公司（以下简称
“经开集团”）拟通过长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“长沙银行”）向公司控股子
公司湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）提供17,000万元的委托贷款。
公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华先生担任长沙经济技术开发集团有限公司的董事。
按照《深圳证券交易所创业板上市规则》中关联方的认定标准，经开集团为公司关联方，本次
交易构成关联交易。关联董事刘祥华及一致行动人在审议本次关联交易的董事会已回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联
交易经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：长沙经济技术开发集团有限公司
公司类型：有限责任公司(国有独资)
公司住所：长沙经济技术开发区三一路二号
法定代表人：郭汉辉
注册资本：100000万人民币
注册号/统一社会信用代码：91430100184150352A
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经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；市政公用工程施工；城市道路养护；
城市桥梁养护；土地整理、复垦；土地管理服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货
咨询）；高新技术创业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要股东及持股情况
经开集团成立于1996年,股东是长沙经济技术开发区管理委员会。
3、主要财务数据
经开集团2015年实现营业收入323,649.18万元，实现净利润19,521.84万元。截至2015年
12月31日，净资产为1,456,550.43万元。
4、关联关系的说明
公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华先生担任经开集团的董事，经开集团为公
司关联方，本次交易构成关联交易。
三、委托贷款对象基本情况
公司名称：湖南千山慢病健康管理有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘祥华
注册资本：人民币 17,230 万元
住 所：长沙经济技术开发区盼盼路 9 号湖南千山制药机械股份有限公司三期厂房 1
楼 101 室。
成立日期：2015 年 12 月 2 日
经营范围：健康管理；营养健康咨询服务；医药咨询（不含医疗诊断）；心理咨询服务
（不含医疗门诊）；互联网信息服务；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务
中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；软件服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：千山药机持有千山健康 58.04%的股权，国开发展基金将持有千山健康 41.96%
的股权。
主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，千山健康经审计的资产总额为 17,230 万元，
负债总额为 745 万元(其中流动负债 0 万元)，净资产为 16,486 万元；2015 年度营业收入为 0
万元，利润总额为 0 万元，净利润为 0 万元。
四、关联交易协议的主要内容
（1）交易方：
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委托人：长沙经济技术开发集团有限公司
借款人：湖南千山慢病健康管理有限公司
受托人：长沙银行股份有限公司星城支行
（2）贷款金额：长沙银行用经开集团存放的资金向千山健康发放委托贷款人民币壹亿柒
仟万元整（￥17,000万元）。
（3）委托贷款期限：36个月。
（4）委托贷款利率：双方商定本笔贷款年息7.3% ，本合同项下借款利息自千山健康实际
收到借款之日起计算，结息日固定为每月末的第20日。
（5）长沙银行在发放委托贷款前向经开集团按委托贷款金额的0.8‰一次性收取手续费。
（6）贷款担保：本次委托贷款将由千山药机承担连带责任保证。
具体条款以各方签署的委托贷款合同为准。
五、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照当前资金市场利率水平以及同行
业同类融资成本，经双方充分协商确定。
六、本次交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足控股子公司日常经营的资金需求，有利于促进公司发展，是合理
的、必要的。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的
利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次交易符合有关法律、法规和公司章
程的规定，不会影响公司业务和经营的独立性。
七、当年年初至董事会召开日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至本次董事会召开日，公司与经开集团累积已发生的各类交易的总金额为0元。
八、独立董事发表的独立意见
公司已将本次议案内容交给独立董事审阅并获得事前认可，独立董事基于独立判断的立
场，对此议案发表如下独立意见：
本次控股子公司湖南千山慢病健康管理有限公司向经开集团申请17,000万元委托贷款事
宜构成关联交易。本次交易属于公司正常融资事项，有助于解决控股子公司的资金需求，促进
公司业务发展，符合控股子公司正常经营需要。本次交易定价公允合理，没有损害上市公司股
东利益，公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避表决，表决程序合法、表决结果
有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。本次交易有利于公司经营目标和
发展规划的顺利实现，符合公司整体利益。我们一致同意本次委托贷款暨关联交易，并同意提
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交股东大会审议。
九、其他说明
本次控股子公司申请的委托贷款不计算在公司2016年度向银行申请综合授信计划的额度
之内。
十、备查文件
1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3、《第五届监事会第十八次会议决议》；
4、《长沙银行委托贷款合同》；
5、《长沙银行最高额保证合同》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十五日
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