烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-019
烟台双塔食品股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月14
日召开第三届董事会第十八次会议，会议决议召开2015年度股东大会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会。
2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月13日（周三）14:00
（2）网络投票时间：2016年5月12日-2016年5月13日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月12
日下午15:00至2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
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相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016
年5月9日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
1、审议《2015年度报告》及其摘要；
2、审议《2015年度总经理工作报告》；
3、审议《2015年度董事会工作报告》；
4、审议《2015年度监事会工作报告》；
5、审议《2015年度财务决算报告》；
6、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告》；
8、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
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9、审议《2015年度利润分配预案》；
10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通
过，相关内容详见2016年4月16日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
股东大会在审议第6-10项议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关
规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非
公司董事、监事或高级管理人员。
独立董事将在股东大会现场宣读《2015年度独立董事述职报告》。
三、会议登记的方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2016年5月10日9:00—11:30、14:00—17:00
3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件一），以便登记确认。传真应在2016年5月10日17：00前传真至公司证券办公室。
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362481”。
2、投票简称：“双塔投票”。
3、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“双塔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议
案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 全部议案 100元
议案1 《2015年度报告》及其摘要 1.00元
议案2 《2015年度总经理工作报告》 2.00元
议案3 《2015年度董事会工作报告》 3.00元
议案4 《2015年度监事会工作报告》 4.00元
议案5 《2015年度财务决算报告》 5.00元
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议案6 《公司2015年度内部控制自我评价报告》 6.00元
议案7 《募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告》 7.00元
议案8 《关于聘请2016年度审计机构的议案》 8.00元
议案9 《2015年度利润分配预案》 9.00元
议案10 《关于公司向银行申请授信融资的议案》 10.00元
议案11 《关于为全资子公司提供担保的议案》 11.00元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制
的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
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为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日（现场股东大会召开前一
日）下午15：00，结束时间为2016年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。
3、股东获取身份认证的具体流程
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的
激活校验码。
（2） 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激
活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的
互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“烟
台双塔食品股份有限公司2015年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
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户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
5、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、其他
1、会议联系人：师恩战、李娜君
联系电话：0535-8070881
传 真：0535-8070881
2、与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会
场办理登记手续。
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董 事 会
二〇一六年四月十六日
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附件一：
股东参会登记表
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
股东盖章（签名）：
年 月 日
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有
限公司 2015 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《2015年度报告》及其摘要
2 《2015年度总经理工作报告》
3 《2015年度董事会工作报告》
4 《2015年度监事会工作报告》
5 《2015年度财务决算报告》
6 《公司2015年度内部控制自我评价报告》
7 《募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告》
8 《关于聘请2016年度审计机构的议案》
9 《2015年度利润分配预案》
10 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
11 《关于为全资子公司提供担保的议案》
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应
栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股权帐户：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
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