证券代码：600320、900947 证券简称：振华重工、振华 B 股 公告编号：2016-007
上海振华重工（集团）股份限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 9 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600320 振华重工 2016/4/27 －
Ｂ股 900947 振华 B 股 2016/5/3 2016/4/27
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国交通建设股份有限公司
1
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或
者合计持有 28.83%股份的股东中国交通建设股份有限公司，在 2016
年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召
集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于发行超短期融资券的议案》和《关于发行永续债的议案》
的具体内容详见 2016 年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》、《香港
文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决
议公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 29 日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 9 日
2
至 2016 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年度董事会工作报告》 √ √
2 《2015 年度监事会工作报告》 √ √
3 《2015 年度独立董事述职报告》 √ √
4 《2015 年度总裁工作报告》 √ √
5 《2015 年年度报告全文及摘要》 √ √
6 《2015 年度财务工作报告》 √ √
7 《2015 年度公司利润分配方案》 √ √
3
8 《关于公司向金融机构申请 2016 年度 √ √
综合授信额度的议案》
9 《关于 2016 年度聘用境内审计会计 √ √
师事务所的议案》
10 《关于购买低风险理财产品的议案》 √ √
11 《关于修改<公司章程>的议案》 √ √
12 《关于为振华海洋能源（香港）有限公 √ √
司提供担保的议案》
13 《关于与中国交通建设股份有限公司 √ √
签订日常关联交易框架协议的议案》
14 《关于发行超短期融资券的议案》 √ √
15 《关于发行永续债的议案》 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第六届董事会第七次、第八次、第十次会议、监事会第五次
会议，审议通过上述议案，已在上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《香港文汇报》披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：13.《关于与中国交通建设股
份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
应回避表决的关联股东名称：中国交通建设股份有限公司、ZHEN
HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 、 ZHEN HWA
HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海振华重工（集团）股份限公司
董事会
2016 年 4 月 16 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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