证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－012
广州市广百股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议于 2016 年 4 月 14 日上午 9:30 时，在广东省广州市越秀
区西湖路 12 号十一楼公司第二会议室召开。会议通知于 2016 年 4 月
11 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七
名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》
有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如
下决议：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于投资广百奥特
莱斯购物广场项目的议案》。
同意公司采用租购结合的方式，以自有资金投资广百奥特莱斯购
物广场项目（暂定名），项目投资总额约为 32405 万元。为实施该投
资项目，同意公司向佛山市南海广百地产开发有限公司定制购买位于
佛山市南海区里广路的广物国际广场 1-3 层及第 4 层部分约 2.86 万平
方米商业物业及 143 个产权车位，预估总价为 24492 万元，最终以结
算价格为准；同意公司向广州百货企业集团有限公司租赁广物国际广
场负一、第 4（部分）和第 5 层合计共约 2.14 万平方米物业及 107 个
1
地下停车位，自项目开业之日起计算，租赁期为 15 年，租期内总租
金为 6385 万元。
授权公司董事长签署相关物业定制购买及租赁合同，在具体合同
签订后，公司将及时履行信息披露义务。
关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对该议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于延期召开公司
2015 年度股东大会的议案》。同意将公司 2015 年度股东大会延期至
2016 年 4 月 28（星期四）召开，股权登记日及会议召开地点不变。
详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于延期召开 2015 年度股东大会并增加临时提案的通知公告》（公
告编号：2016-013）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
