证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-013
北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1、召开时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）上午 9:00
2、召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长赵明汉 （才让董事长因出差在外，无法主持会议）
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间： 2016 年 4 月 14 日至 2016 年 4 月 15 日。其中，通过
深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 15 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为 2016 年 4 月 14 日下午 15：00 至 2016 年 4 月 15 日下午 15：00 期
间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 10 人，代表股份
152,893,537 股， 占公司股份总数的 47.4812％。
2、现场会议出席情况： 参加本次股东大会的股东（或委托代理人）3 人，代表
股份 151,181,096 股，占公司股份总数的 46.9494％。
3、网络投票情况： 参加本次股东大会网络投票的股东 7 人，代表股份
1,712,441 股，占公司股份 总数的 0.5318％。
四、议案审议与表决情况 本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审
议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
同意 152,880,165 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 99.9913％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3337%；反对 0 股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.0087%。
本议案表决通过。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
同意 152,880,165 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 99.9913％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3337%；反对 0 股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.0087%。
本议案表决通过。
3、审议通过了《2015年年度报告全文和摘要》
同意 152,880,165 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 99.9913％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3337%；反对 0 股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.0087%。
本议案表决通过。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
同意 152,880,165 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 99.9913％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3337%；反对 0 股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.0087%。
本议案表决通过。
5、审议通过了《2015年度利润分配的预案》
同意 152,880,165 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 99.9913％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3337%；反对 0 股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.0087%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案表决通过。
6、审议通过了《关于公司2016年预计日常关联交易发生金额的议案》
关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
同意 2,039,069 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.3485％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的 0.6515％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3485％；反对 0 股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 13,372 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6515％。
本议案表决通过。
7、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
同意 152,880,165 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 99.9913％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3337%；反对 0 股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 13,372 股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.0087%。
本议案表决通过。
五、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、贺竹律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、 备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2015年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月15日
首页
微信公众号
证券之星APP
