证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:(2016)032 号
浙江永贵电器股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,浙江永贵电器股份有限公司第二届监
事会第十四次会议 2016 年 4 月 15 日 08:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。本次会
议的通知于 2016 年 4 月 8 日通过书面方式送达所有监事,会议应到监事 3 名,实到
监事 3 名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下议
案:
一、审议通过了《关于审议公司2016年第一季度报告全文的议案》
公司监事会对《公司2016年第一季度报告全文》发表如下审核意见:经审核,监
事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为,本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案符合公司利益,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司在保证正常经营和资金安全
的前提下,使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品,有利于提高公司资金的使
用效率,增加公司资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响。因此,同意本次使
用闲置自有资金购买理财产品。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果:3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司监事会
2016 年 4 月 15 日