证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）031 号
浙江永贵电器股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于2016年4月15日09时以通讯方式召开，会议通知已于2016年4月8日以传真或电
子邮件方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事
长范纪军主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2016年第一季度报告全文的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司拟聘任罗阳明先生担任公司副总经理职务，任期自董事会通过之日起至
第二届董事会届满为止。
附件：《罗阳明先生简历》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利
益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲
置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使
用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一
年）。同时，授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同
等相关文件。公司具体购买理财产品时，将另行公告说明具体情况。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2016年4月15日
附件：
罗阳明先生：中国国籍，1972 年 9 月份出生，无境外永久居住权，毕业于
温州医学院，大专学历。2002 年至 2012 年、2014 年至今在浙江永贵电器股份有
限公司历任市场外勤、市场部部长、总经理助理、市场总监等职务。
罗阳明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司0.1651%股份，与
公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份
的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修
订）第 3.2.3 条规定的情形。
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