证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-7
深圳市盐田港股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会第三次会议于2016年4
月1日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月14日在安徽
省马鞍山市召开，会议应出席监事3名，亲自或委托出席监事3名。监
事会主席张永进先生因公委托监事赖宣尧先生出席本次会议并代为
行使表决权。受张永进先生的委托监事赖宣尧先生召集并主持了本次
会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的
有关事项公告如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请审
议公司监事会 2015 年度工作报告的决议》；
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司 2015 年度财务决算的决议》；
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司 2015 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》；
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意〈关
于深圳市盐田港股份有限公司 2015 年年度报告的审核意见〉的决
议》；
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监
事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2015 年年度报告》进行了审核，
监事会认为：
1、《深圳市盐田港股份有限公司 2015 年年度报告》的编制和审
议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。
2、《深圳市盐田港股份有限公司 2015 年年度报告》的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告真实的反
映了公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项。瑞华会计师事务
所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。
3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议
的人员违反有关保密规定的行为。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司 2015 年度内部控制评价报告的决议》；
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规
定，公司监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告发表意见如下：
1、2015 年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制
体系建设工作。并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容
和操作流程。公司内部控制制度能够适应公司经营管理要求及业务活
动实际需要。
2、公司内部控制制度完整、合理、规范。并在实际中得到了有
效的贯彻执行，保证公司资产安全、完整，有效防范了企业的管理、
经营和财务风险。
3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷
和重要缺陷,也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺
陷。
公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2015年度内部控制评
价报告》没有异议。
六、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意公
司2016年度预算的决议》；
七、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意聘
请公司2016年度审计机构的决议》；
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司“十三五”战略规划的决议》。
上述第一、二、三、七项议案尚需公司 2015 年年度股东大会审
议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2016 年 4 月 16 日
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