证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016—019
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2016 年 4 月 15 日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，通知于 2016
年 4 月 8 日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长王寿纯先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度总裁工作报告》。
公司总裁王寿纯先生向董事会汇报了 2015 年公司经营情况和 2016 年经营计
划。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
《公司 2015 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《公司 2015 年年度报告》“第四节 管理层讨论与分
析”章节。
公司独立董事李存明、徐景熙、吴贤国向董事会提交了《2015 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。《2015 年度独立董事述
职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》
公司的董事、高级管理人员保证公司 2015 年年度报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司 2015 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2015 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
《公司 2015 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所审计，2015 年度公司实现归属于母公司股东的净
利润 22,557,355.38 元，母公司实现净利润-38,266,429.38 元（母公司口径，
下同）。根据《公司章程》规定，本期未提取法定盈余公积金；年初未分配利润
261,489,827.97 元，本年度期末实际可供投资者分配的利润 223,223,398.59 元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司 2015
年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 159,350,000 股为基数，向在股权
登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派息 1.00 元（含税），合
计派息 15,935,000 元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年
度分配。2015 年度资本公积金转增股本方案为：不以资本公积金转增股本。
公司股票在后续分配方案实施前如果公司总股本由于非公开发行股票等原
因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于
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总股本变化而进行调整的可能。请投资者注意风险。
该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。在本预案披露前，公司严格控
制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易
的告知义务。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规
范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制
度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营
管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地
完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康
运行及经营风险的控制提供保证。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了肯定意见。详见本公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见，详见本公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度内部控制自我评
价情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司 2015 年度内部控制规则落实自查表》
《公司2015年度内部控制规则落实自查表》详见本公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见，详见本公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会
相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了肯定意见。详见本公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见，详见本公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金存放与
使用情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》
《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见本公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见，详见本公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王寿纯先生、姜建平先生回避表决该议案。
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表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任
本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任
和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营
成果。为保持审计工作的持续性，公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2016 年度的财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决
定对会计师事务所的报酬。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见本公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2015 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：
姓名 职务 性别 2015 年度薪酬（税前）（万元）
王寿纯 董事长、总裁 男 18.98
许士卫 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 男 11.21
姜建平 董事、副总裁 男 11.21
王斌 董事 男 7.56
李存明 独立董事 男 4
徐景熙 独立董事 男 4
吴贤国 独立董事 男 4
冷胡秋 监事会主席 男 9.67
曲卫平 监事 男 7.83
高守杭 监事 男 4.95
王寿恒 副总裁 男 11.21
宋涛 副总裁 男 11.21
王斌 董事 男 7.56
吕洪义 原董事、董事会秘书 男 3.41
姜选风 原监事 女 4.68
合计 -- -- 113.92
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2016 年度银行综合授信额度及授权董事长对外
签署银行借款相关合同的议案》
为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要，
2016 年度公司拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股
份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份
有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行等银行申请总计
7.2 亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、
信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。银行如要
求提供贷款担保的，公司股东王寿纯先生、曲立荣女士同意为公司提供个人保证。
提议股东大会授权董事长王寿纯先生负责对外签署在上述综合授信额度内
的银行借款相关合同，授权期限为 2015 年度股东大会审议通过日至 2016 年度股
东大会召开日。
公司独立董事发表独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司关于拟出售资产的议案》
《公司关于拟出售资产的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会通知的议案》
《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
1、山东仙坛股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
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2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 16 日
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