证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-018
山东仙坛股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通
知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2016
年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东仙坛股份有限公司2015年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2015 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
《公司 2015 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
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三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
《公司 2015 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所审计，2015 年度公司实现归属于母公司股东的净
利润 22,557,355.38 元，母公司实现净利润-38,266,429.38 元（母公司口径，
下同）。根据《公司章程》规定，本期未提取法定盈余公积金；年初未分配利润
261,489,827.97 元，本年度期末实际可供投资者分配的利润 223,223,398.59 元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司 2015
年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 159,350,000 股为基数，向在股权
登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派息 1.00 元（含税），合
计派息 15,935,000 元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年
度分配。2015 年度资本公积金转增股本方案为：不以资本公积金转增股本。
公司股票在后续分配方案实施前如果公司总股本由于非公开发行股票等原
因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于
总股本变化而进行调整的可能。请投资者注意风险。
该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。在本预案披露前，公司严格控
制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易
的告知义务。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。
各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的
需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反
映了公司内部控制的实际情况。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集
资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关
于2015年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司
募集资金使用和管理的实际情况。
《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》
《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
备查文件：
1、山东仙坛股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司监事会
2016 年 4 月 16 日
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