仙坛股份：2015年度监事会工作报告_股票频道

山东仙坛股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关

法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护

公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，

了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级

管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。

一、监事会日常工作情况

报告期内监事会共召开了六次会议，主要内容如下：

届次时间议案内容

公司 2014 年度监事会工作报告

公司 2014 年度财务决算报告

第二届监事第

2015 年 1 月 16 日关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案

五次会议

公司 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

关于公司内部控制自我评价报告

第二届监事会 2015 年 3 月 10 日关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议

第六次会议案

第二届监事第

2015 年 4 月 28 日公司 2015 年第一季度报告

七次会议

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2 关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案

2.1 发行股票的种类和面值

第二届监事第 2.2 发行方式和发行时间

2015 年 6 月 19 日

八次会议 2.3 发行数量

2.4 发行价格和定价原则

2.5 发行对象及认购方式

2.6 发行股票的限售期

2.7 上市地点

2.8 募集资金金额和用途

2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

2.10 本次非公开发行决议的有效期

3、关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性

分析报告的议案

4、关于山东仙坛股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股

票预案的议案

5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

6、关于选举公司监事的议案

2015 年半年度报告及其摘要

第二届监事会

2015 年 8 月 26 日关于使用自有资金进行投资理财的议案

第九次会议

2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

第二届监事会

2015 年 10 月 30 日 2015 年第三季度报告全文及其正文

第十次会议

二、监事会对公司 2015 年度有关事项发表意见

2015 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，切

实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和

检查公司财务运行状况，出席或列席了 2015 年度召开的全部股东大会和董事会会议，

并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌

握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规进行规范运作，认真履行职

责，对公司 2015 年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，公司经营在工商、税收、

环保等方面能严格依法规范运作，董事会经营决策科学合理，公司内部管理制度健全完

善。公司董事及其他高级管理人员能够恪尽职守、廉洁自律，认真履行各自的职责。监

事会未发现公司有违法、违规经营行为，未发现公司董事及其他高级管理人员在执行职

务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计

制度》的有关规定。公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，

会计无重大遗漏和虚假记载；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保

留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实、客观地反映了公司 2015 年的财

务状况和经营成果。

（三）关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况

2015 年度公司关联交易严格按照《上市规则》、公司章程等相关法律、法规规定执

行审批程序，公司发生的关联交易，价格公允，无损害股东和公司利益的行为。报告期

内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害

公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储

和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募

集资金的情形。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制

制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家

有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了

有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量

情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 15 日

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