山东仙坛股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（李存明）
本人（李存明）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2015 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切
实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）亲自出席了公司2015年度召开的10次董事会，1次年度股东大会，3
次临时股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没
有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的
情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，
为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与
讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，
依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起
对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
（一）2015 年 1 月 16 日，对公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表
了独立意见：
1、公司 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案的独立意见
2、关于公司 2015 年度预计日常关联交易议案的独立意见
3、关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬议案的独立意见
4、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案的独立意见
5、关于公司 2015 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相
关合同议案的独立意见
6、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
7、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
8、公司对外担保情况的独立意见
（二）2015 年 3 月 10 日，对公司第二届董事会第八次会议的相关事项进行
了认真审议和核查，并发表了独立意见：
1、关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案的独立
意见
2、关于更换公司董事议案的独立意见
（三）2015 年 4 月 17 日，对公司第二届董事会第九次会议的相关事项进行
了认真审议和核查，并发表了独立意见：
1、关于聘任公司董事会秘书的议案的独立意见
2、关于聘任公司董事的议案的独立意见
（四）2015 年 6 月 19 日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事
项进行了事前审查并认可，发表了独立意见：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开
发行股票方案的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》、《关于山东仙坛股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股
票预案的议案》等与本次发行相关的议案及文件的独立意见
（五）2015 年 7 月 22 日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事
项进行了审查，发表了独立意见：
1、关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保的独
立意见
（六）2015 年 8 月 26 日，对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项发
表了独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
2、公司对外担保情况的独立意见
3、公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
4、关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
（七）2015 年 10 月 14 日，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关
事项进行了审查，发表了独立意见如下：
1、关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保变更
议案的独立意见
三、专业委员会履职情况
报告期内, 本人作为董事会提名委员会召集人，积极组织会议，研究董事、
独立董事的选择标准和程序，在认真审查候选人相关资料后，对第二届董事会董
事候选人提出了提名建议；作为董事会战略委员会委员，根据公司实际情况，本
人在公司发展规划方面提出了合理化建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2015年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公
司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员
的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议
案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情
况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对
公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2015 年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控
制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关
联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时
了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司
依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信
息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、在落实保护社会公众股股东合法权益方面
本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则（2015 年修订）》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《信息披
露与投资者关系管理制度》的有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责
人，认真接待投资者的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
4、培训和学习
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能
力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的
知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为
今后更好的履行职责保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上为本人作为独立董事在 2015 年度履行职责情况的汇报，感谢公司管理
层和相关人员对本人工作的支持和配合。2016 年，希望公司在董事会的领导下，
继续规范运作，稳健经营，以更优异的成绩回报投资者。
独立董事：李存明
2016 年 4 月 15 日
山东仙坛股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（吴贤国）
本人（吴贤国）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2015 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切
实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）亲自出席了公司2015年度召开的10次董事会，1次年度股东大会，3
次临时股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没
有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的
情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，
为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与
讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，
依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起
对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
（一）2015 年 1 月 16 日，对公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表
了独立意见：
1、公司 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案的独立意见
2、关于公司 2015 年度预计日常关联交易议案的独立意见
3、关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬议案的独立意见
4、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案的独立意见
5、关于公司 2015 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相
关合同议案的独立意见
6、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
7、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
8、公司对外担保情况的独立意见
（二）2015 年 3 月 10 日，对公司第二届董事会第八次会议的相关事项进行
了认真审议和核查，并发表了独立意见：
1、关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案的独立
意见
2、关于更换公司董事议案的独立意见
（三）2015 年 4 月 17 日，对公司第二届董事会第九次会议的相关事项进行
了认真审议和核查，并发表了独立意见：
1、关于聘任公司董事会秘书的议案的独立意见
2、关于聘任公司董事的议案的独立意见
（四）2015 年 6 月 19 日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事
项进行了事前审查并认可，发表了独立意见：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开
发行股票方案的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》、《关于山东仙坛股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股
票预案的议案》等与本次发行相关的议案及文件的独立意见
（五）2015 年 7 月 22 日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事
项进行了审查，发表了独立意见：
1、关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保的独
立意见
（六）2015 年 8 月 26 日，对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项发
表了独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
2、公司对外担保情况的独立意见
3、公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
4、关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
（七）2015 年 10 月 14 日，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关
事项进行了审查，发表了独立意见如下：
1、关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保变更
议案的独立意见
三、专业委员会履职情况
报告期内, 作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人按照董事会专门委员
实施细则的相关要求，组织委员会委员对公司高管人员薪酬与考核等事项进行审
议，形成决议后提交董事会审议；本人作为董事会审计委员会委员，积极参加会
议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年
度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2015年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公
司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员
的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议
案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情
况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对
公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2015 年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控
制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关
联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时
了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司
依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信
息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、在落实保护社会公众股股东合法权益方面
本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则（2015 年修订）》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《信息披
露与投资者关系管理制度》的有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责
人，认真接待投资者的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
4、培训和学习
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能
力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的
知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为
今后更好的履行职责保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上为本人作为独立董事在 2015 年度履行职责情况的汇报，感谢公司管理
层和相关人员对本人工作的支持和配合。2016 年，希望公司在董事会的领导下，
继续规范运作，稳健经营，以更优异的成绩回报投资者。
独立董事：吴贤国
2016 年 4 月 15 日
山东仙坛股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（徐景熙）
本人（徐景熙）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2015 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切
实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）亲自出席了公司2015年度召开的10次董事会，1次年度股东大会，3
次临时股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没
有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的
情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，
为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与
讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，
依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起
对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
（一）2015 年 1 月 16 日，对公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表
了独立意见：
1、公司 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案的独立意见
2、关于公司 2015 年度预计日常关联交易议案的独立意见
3、关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬议案的独立意见
4、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案的独立意见
5、关于公司 2015 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相
关合同议案的独立意见
6、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
7、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
8、公司对外担保情况的独立意见
（二）2015 年 3 月 10 日，对公司第二届董事会第八次会议的相关事项进行
了认真审议和核查，并发表了独立意见：
1、关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案的独立
意见
2、关于更换公司董事议案的独立意见
（三）2015 年 4 月 17 日，对公司第二届董事会第九次会议的相关事项进行
了认真审议和核查，并发表了独立意见：
1、关于聘任公司董事会秘书的议案的独立意见
2、关于聘任公司董事的议案的独立意见
（四）2015 年 6 月 19 日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事
项进行了事前审查并认可，发表了独立意见：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开
发行股票方案的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》、《关于山东仙坛股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股
票预案的议案》等与本次发行相关的议案及文件的独立意见
（五）2015 年 7 月 22 日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事
项进行了审查，发表了独立意见： 1、关于为公司合作农场立体养殖技术改造
向银行贷款提供最高额担保的独立意见
（六）2015 年 8 月 26 日，对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项发
表了独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
2、公司对外担保情况的独立意见
3、公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
4、关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
（七）2015 年 10 月 14 日，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关
事项进行了审查，发表了独立意见如下：
1、关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保变更
议案的独立意见
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，积极组织会议，对公司内部
控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年度工作报告及内
部审计工作计划等事项进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积
极参加会议，对公司董事、监事、高管人员的报酬情况进行了审议，为公司薪酬
与考核体系建设提供意见或建议；本人作为董事会提名委员会委员，积极参加会
议，研究董事、独立董事的选择标准和程序，在认真审查候选人相关资料后，对
第二届董事会董事候选人提出了提名建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2015年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公
司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员
的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议
案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情
况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对
公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2015 年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控
制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关
联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时
了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司
依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信
息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、在落实保护社会公众股股东合法权益方面
本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则（2015 年修订）》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《信息披
露与投资者关系管理制度》的有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责
人，认真接待投资者的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
4、培训和学习
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能
力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的
知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为
今后更好的履行职责保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上为本人作为独立董事在 2015 年度履行职责情况的汇报，感谢公司管理
层和相关人员对本人工作的支持和配合。2016 年，希望公司在董事会的领导下，
继续规范运作，稳健经营，以更优异的成绩回报投资者。
独立董事：徐景熙
2016 年 4 月 15 日
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