股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-020
山东仙坛股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]189 号文《关于核准山东仙坛
股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司申请向社会公开发行 3,985
万股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 5.28 元。截至 2015 年 2 月 12 日，
公司向社会公开发行人民币普通股 3,985 万股，募集资金总额 210,408,000.00 元。
山东仙坛股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 30,000,000.00 元后的
净额人民币 180,408,000.00 元汇入公司在中国农业银行烟台市牟平区支行开设的
募 集 资 金 专 用 人 民 币 帐 户 （ 帐 号 ： 15386101040036519 ） ， 扣 除 其 他 发 行 费 用
8,158,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 172,250,000.00 元。上述资金
到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字
（2015）第 000007 号验资报告。
公司募集资金使用情况为：
项目内容 2015 年度
募集资金总额 210,408,000.00
其他发行费用 38,158,000.00
置换预先投入的自筹资金 172,250,000.00
补充公司流动资金 165,954.09
利息收入 166,494.69
手续费支出 540.60
募集资金专户余额 0
二、募集资金管理情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金使用管
理制度》。
2015年3月，公司会同民生证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台
牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）2015年12月31日，公司募集资金已使用完毕,募集资金账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司募集资金的承诺投资总额为 17,225.00 万元。2015 年 3 月 3 日，山东和
信会计师事务所出具和信专字(2015)第 000047 号募集资金置换报告，公司置换了以
自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 17,225.00 万元,截至 2015 年 12 月 31 日，
募集资金的实际投资总额为 17,225.00 万元，无差异。
（三）募集资金实际投资项目变更
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规
定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
山东仙坛股份有限公司董事会
2016 年 4 月 16 日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 17,225.00 17,225.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 17,225.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生重
承诺投资项目和超募资
更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 可使用状态日 的效益 预计效益 大变化
金投向
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 期
承诺投资项目
1. 生鸡屠宰加工厂建 未变更 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 100% 2014 年 3 月 2,641.84 否 否
设项目
承诺投资项目小计 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 100% 2014 年 3 月 2,641.84 否 否
未达到计划进度或预计
募集资金项目生鸡屠宰加工厂建设项目的可行性研究报告主要基于 2011 年的市场行情进行价格预测，由于受药鸡门、禽流感及肉鸡行业运
收益的情况和原因（分
行周期等因素影响，白羽肉鸡市场 2012 年以来行情低迷，产品价格降幅较大，导致募投项目经济效益与可研报告的测算情况存在差异。
具体项目）
项目可行性发生重大变
否
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币
募集资金投资项目先期 17,225.00 万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。2015 年 3 月 3 日，山东和信会计师事务所出具和信专字(2015)第 000047
投入及置换情况 号募集资金置换报告，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 17,225.00 万元
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
募集资金账户余额为 0 元。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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