证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2016-012
上海联明机械股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 1 日以书面
方式向公司董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于 2016 年 4
月 14 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下
决议：
一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2015 年度总经理工作报告>
的议案》；
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2015 年度董事会工作报告>
的议案》；
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2015 年度财务决算报告>
的议案》；
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
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具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2015 年度利润分配预案>
的议案》；
同意以公司未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登
记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.20 元（含税）进行
分配，共分配利润 30,802,813.76 元（含税），留存部分结转至下一年度；同时以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2015 年年度报告及摘要>
的议案》；
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2015 年度独立董事述职报
告>的议案》；
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会 2015
年度工作报告>的议案》；
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2015 年度内部控制自我评
价报告>的议案》；
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实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年审计工作，
聘期一年，审计服务费用总额为人民币 40 万元整（不包括差旅费用）。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》；
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司审计部经理变更的议案》；
同意余国香因个人原因辞去公司审计部经理职务，并聘任刘晓玲为公司审计
部经理。
刘晓玲女士，1971 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，国际注册内部审计师、中国注册税务师，审计师。历任广东省至正会计师事
务所总审室复核、广东中成海华税务师事务所暨中天银会计师事务所广东分所高
级顾问、上海联明投资集团有限公司审计部副经理，现任上海联明机械股份有限
公司审计部副经理。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》；
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险
可控的前提下，同意公司与控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，适
时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之
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日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币 5,000 万元，有效期内累计投资金额
不超过人民币 80,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授
权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格
专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、
签署合同及协议等。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置
自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。
十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司设立分公司的议案》；
同意公司设立上海联明机械股份有限公司祝桥分公司，负责公司车身零部件
产品上海地区的生产制造业务。分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司
承担；营业场所为上海市浦东新区施湾六路 950 号；分公司负责人为应培珍。上
述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于设立分公
司的公告》（公告编号：2016-014）。
十四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开 2015 年年度股东大
会的议案》。
同意公司于 2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 14 时在上海浦东新区金海路
3288 号东幢楼 301 会议室召开 2015 年年度股东大会，审议《关于<上海联明机
械股份有限公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份
有限公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公
司 2015 年度财务决算报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司 2015
年度利润分配预案>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司 2015 年年度报
告及摘要>的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议
案》、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总计七项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通
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知。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2015
年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-013）。
公司独立董事对第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意
见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日
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