上海联明机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为上海联明机
械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基
础上，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于<上海联明机械股份有限公司
2015 年度利润分配预案>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上
市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的 2015
年度利润分配预案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于
促进公司持续、稳定、健康发展。
我们同意公司 2015 年度利润分配预案，并同意将该项预案提交公司 2015
年年度股东大会会审议。
二、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相
关规定的要求，对截至 2015 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行
自我评价并形成了《上海联明机械股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》。作为公司独立董事，我们对公司 2015 年度内部控制情况发表独立意见如下：
公司已建立较为完善的内部控制体系并能够有效执行。公司内部控制的自我
评价基本上反映了公司 2015 年度的内部控制情况，全面、准确、真实、客观，
符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司不存在财务报告和非
财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。
我们同意公司作出的《上海联明机械股份有限公司 2015 年度内部控制自我
评价报告》。
三、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》
真实、准确的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。在担任公司审计机
构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业
务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工
作。因此我们认为公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2016 年度的财务审计机构（财务审计费用为 40 万元（不包括差旅费用））符合
公司及股东的利益。
我们同意公司续聘会计师事务所的议案，并同意将该项议案提交公司 2015
年年度股东大会会审议。
四、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经审查，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在不影响公司
与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本
约定的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收
益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，
特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将该项议案提
交公司 2015 年年度股东大会会审议。
独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳
二〇一六年四月十四日
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