证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2016-014
上海联明机械股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 14 日召开
公司第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于上海联明机械股份有限公司设
立分公司的议案》,为进一步优化公司组织架构,提升公司整体管理效率,促进
公司发展,董事会同意公司设立上海联明机械股份有限公司祝桥分公司,负责公
司车身零部件产品上海地区的生产制造业务。根据《上海联明机械股份有限公司
章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。具体
情况如下:
一、拟设立分公司基本情况
1、拟设立分公司名称:上海联明机械股份有限公司祝桥分公司
2、分公司性质:不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担
3、营业场所:上海市浦东新区施湾六路 950 号
4、分公司负责人:应培珍
上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
二、设立分支机构的目的、存在风险及对公司的影响
根据公司业务发展情况,配合公司事业部管理体系的建立和推进,优化公司
组织架构,提升公司整体管理效率,公司在上海设立分公司,负责公司车身零部
件产品上海地区的生产制造业务。
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记
手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、授权
为保证分公司设立工作的顺利开展,董事会同意授权公司经理层具体办理分
公司设立各项工作,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
四、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日
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