证券代码：600444 证券简称：*ST 国通 公告编号：2016-015
国机通用机械科技股份有限公司
关于预计2016年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计 2016 年日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2015 年的
经营情况，根据公司的实际需要，预计 2016 年公司日常关联交易发生
额（包括关联借款、关联销售和关联采购）3.0 亿元（其中合肥通用环
境控制技术有限责任公司 2.2 亿元）。
二、关联方介绍和关联关系
1、合肥通用机械研究院，法定代表人：陈学东；注册资本：28705
万元人民币，经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计
开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软
硬件开发、销售；科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、
非金属材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出
口贸易、民用改装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际
招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营；）房屋、设备租赁。
关联关系：持有本公司 36.82%股权，为我公司第一大股东。预计 2016
年可能发生日常关联交易金额为人民币 3.0 亿元（其中合肥通用环境控
制技术有限责任公司 2.2 亿元）。
三、关联人的履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较
强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损
失。
四、关联交易的原则
市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双
方的交易价格。
书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件
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为依据。
公开原则：依法履行信息披露义务。
回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守
回避表决的要求。
公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为
投标方参与招标。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按
一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、
公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
六、审议程序
1、独立董事意见
樊高定先生、张本照先生、田田女士、张立权先生作为公司的独立
董事，对上述关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为上述关联
交易定价依据公平合理，有利于公司控制成本，符合公司长远发展要求，
符合公司及全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东，特别是中小
股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
2、“三会”实施表决
公司五届董事会第二十二次会议、五届监事会第十四次会议审议本
议案，在审议表决时，董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事
需回避表决。本议案将提交 2015 年度股东大会审议，关联股东需回避
表决。
七、备查文件
1、公司五届二十二次董事会决议
2、公司五届十四次监事会决议
3、独立董事独立意见
4、独立董事事前认可意见
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 15 日
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