证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-037
深圳市兆驰股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通
知于二〇一六年四月二日以电子邮件发出，会议于二〇一六年四月十三日上午 11
时在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议
室以现场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会
主席罗桃女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《 2015 年年度报告全文及其
摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2015 年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》于 2016 年 4 月 15 日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《 2015 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2015 年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《 2015 年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反
映了公司 2015 年 12 月 31 日资产负债情况及 2015 年度的经营成果和现金流情况。
《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 于 2016 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为董事会拟定的 2015 年度利润分配预案，有利于企业的长远
发展，符合公司章程及《2015－2017年股东回报规划》等规定，不存在损害公司股
东、特别是中小股东利益的情形，一致同意公司 2015 年度利润分配预案，该预案经
公司股东大会审议通过后方可执行。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-039）
于2016 年 4 月 15 日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评价报
告》。
经审核，监事会认为《2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本
规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制
是有效的。
《 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 于 2016 年 4 月 15 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关
联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易
价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性
没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-040）于 2016
年 4 月 15 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
