证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-032
福建龙马环卫装备股份有限公司
2015 年度日常关联交易执行情况
及 2016 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司与龙岩协成兴机械有限公司（以下简称“协成
兴”）和韶关市福龙马环境清洁有限公司（以下简称“韶关
福龙马”）发生的日常关联交易，符合公司生产经营的需要，
有效保证了公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易的
定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，定
价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司
当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交
易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方
产生依赖。
2、公司2016年与协成兴和韶关福龙马日常交联交易的
预计金额未达到需提交股东大会审议的标准，故无需提交股
东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2016年度日常关联交易履行的审议程序
2016 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及
2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会就上
述议案进行表决时，董事会 9 名董事中，关联董事陈敬洁、
荣闽龙按规定予以回避，其他 7 名董事进行表决并一致通过；
其中公司 3 名独立董事黄兴孪、邢文祥、李钢对上述议案事
前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：
1 、 2015 年 公 司 与 协 成 兴 实 际 发 生 交 易 额 为
5,599,704.53 元，未超出 2015 年 4 月 15 日公司第三届董事
会第十三次会议审议通过预计的额度，每一笔交易的流程和
办法与公司向其他第三方采购相同。该年度与协成兴的关联
交易合理正常、符合规定。
2、因协成兴在场地、设备、技术、质量控制等方面具
有优势，2016 年度公司将继续向其采购机加工非标件，采购
的交易条件和交易价格仍与公司向其他第三方采购其他非
标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件
的流程和办法确定。韶关福龙马主要从事环卫服务业务，与
公司“环卫装备制造+环卫服务产业”的协同发展战略一致，
2016 年度公司将向其销售公司环卫设备及其配件，销售的关
联交易价格的确定和公司向其他客户销售同类环卫设备及
配件的价格一致，均按照公司销售的有关流程进行定价销售
并签署协议。
我们认为这是公司正常的生产经营行为，定价合理，交
易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，
也不存在向公司输送利益的情形。
（二）2015 年日常关联交易的执行情况
2015 年公司向协成兴采购外协件等非标配件实际发生
交易额为 5,599,704.53 元，未超出 2015 年 4 月 15 日公司
第三届董事会第十三次会议审议通过的预计 10,000,000 元
的额度。
（三）2016 年日常交联交易预计金额及类别
公司拟在 2016 年继续与协成兴进行合作，向其采购机
加工的非标配件。预计 2016 年度公司向其采购金额不超过
1,000 万元；公司拟在 2016 年与韶关福龙马进行合作，向其
销售公司环卫设备及其配件，预计 2016 年向其销售金额不
超过 500 万元。并授权公司管理层根据具体情况与各方签订
具体的交易协议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）龙岩协成兴机械有限公司
1、关联方介绍：目前，协成兴注册资本为 1,000 万元，
张宪龙持有其 36%股权并担任执行董事，陈敬纯持有其 36%
股权，郭达鸿持有其 28%股权并担任总经理，经营范围为“矿
山、工程机械设备及零配件的生产、销售”。注册地址龙岩
市工业西路 68 号（龙岩市龙州工业区核心区 2-38.39）15
号厂房。
2、关联关系：协成兴出资的股东中，陈敬纯系陈敬洁
（发行人持股 5%以上的股东、董事、副总经理）之兄，郭达
鸿系陈敬洁之妹的配偶，故协成兴为公司关联方。
（二）韶关市福龙马环境清洁有限公司
1、关联方介绍：韶关福龙马注册资本为 300 万元，王
亚越持有其 40%股权，公司持有其 30%股权，郭玉海持有其
30%股权并担任监事，荣闽龙担任执行董事兼经理，经营范
围为“提供道路清扫、保洁服务；生活垃圾清运，生活垃圾
处理；排水排污管道疏通；提供公厕保洁服务；园林绿化”。
注册地址韶关市武江区新兴路 12 号 3 幢 504 房。
2、关联关系：韶关福龙马系公司参股子公司，其执行
董事兼经理荣闽龙系公司董事，故韶关福龙马为公司关联方。
三、关联交易协议定价原则和定价依据
公司上述关联交易的定价政策和定价依据严格执行公
司内控制度的有关规定。与协成兴关联交易价格的确定和公
司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按
照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定；与韶关福龙
马关联交易价格的确定和公司向其他客户销售同类环卫设
备及配件的价格一致，均按照公司销售的有关流程进行定价
销售并签署协议。
四、关联方履约能力
协成兴经营和财务状况正常，且在场地、设备、技术、
质量控制等方面具有一定优势，具备履约能力。
韶关福龙马主要从事环卫服务业务，与公司“环卫装备
制造+环卫服务产业”的协同发展战略一致，作为公司的参
股子公司，韶关福龙马经营和财务状况正常，具备履约能力。
五、关联交易的目和对上市公司的影响
公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优
势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获
取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公
允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期
以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对
公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生
依赖。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
报备文件
（一）公司《第三届董事会第二十六次会议决议》
（二）独立董事的《关于公司 2016 年度日常关联交易
预计情况的事前认可意见》
（三）独立董事的《独立意见》
（四）兴业证券股份有限公司《关于公司 2015 年度日
常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的
核查意见》
首页
微信公众号
证券之星APP
