证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编:2016-004
株洲冶炼集团股份有限公司
2015 年度监事会（第五届第十次会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事刘发明先生因有其他公务未能亲自出席本次监事会，委托
监事何茹女士代为表决。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2016 年 4 月 3 日通过电子邮件和传真等方式发出监
事会会议通知和材料。
（三）召开监事会会议的时间：2016 年 4 月 13 日
召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店
召开监事会会议的方式：现场表决方式
（四）本次监事会会议应出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7
人（其中：委托出席的监事 1 人）,监事刘发明先生未能亲自出席本
次监事会，委托监事何茹女士代为表决。
（五）本次监事会会议的主持人：何茹女士
列席人员：公司相关职能部门。
二、监事会会议审议情况
1、 审议公司 2015 年度监事会工作报告。
7 同意， 0 反对， 0 弃权，通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
2、 审议公司 2015 年度报告及摘要。
7 同意， 0 反对， 0 弃权，通过了该议案。
针对 2015 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：
（1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营
管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
（4）监事声明：保证 2015 年年度报告及摘要的真实、准确、完
整。
本议案需提交股东大会审议。
3、 审议公司 2015 年度财务决算报告。
7 同意， 0 反对， 0 弃权，通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
4、 审议公司 2015 年度利润分配预案。
7 同意， 0 反对， 0 弃权，通过了该议案。
鉴于公司 2015 年度可分配利润为负数，公司拟决定 2015 年度不
进行利润分配。
本议案需提交股东大会审议。
5、 审议公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关
联交易情况报告。
7 同意， 0 反对， 0 弃权，通过了该议案。
详见公司《日常关联交易公告》编号：2016-005。
本议案需提交股东大会审议。
6、 审议公司 2015 年度内部控制评价报告
7 同意， 0 反对， 0 弃权，通过了该议案。
详见 2016 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2015
年度内部控制评价报告》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 13 日
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