证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2016-007
株洲冶炼集团股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 26 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省株洲市福尔莱大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日
至 2016 年 5 月 26 日
投票时间为：自 2015 年 5 月 25 日 15 时 00 分至 2015 年 5 月 26 日 15 时 00
分
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年年度报告及摘要 √
4 2015 年度财务决算报告 √
5 2015 年度利润分配方案 √
6 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常 √
关联交易情况报告
7 2015 年度内部控制评价报告 √
8 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构 √
的议案
9 关于接受委托贷款的议案 √
10 关于为三家全资子公司提供担保的议案 √
11 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为 √
我公司及下属子公司融资提供担保的议案
12 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签 √
署融资相关法律文书的议案
13 独立董事述职报告 √
14 董事会审计委员会履职情况及 2015 年度审计 √
工作审查报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于 2016 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容
以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、9、11
应回避表决的关联股东名称：株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有
限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络
投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 5 月 25 日 15：00 至 2016
年 5 月 26 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的
投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）
投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中
国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写
姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置
网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收
到一个 8 位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电
话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中
登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8
位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的
证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深
市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关
联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商
营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服
务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选
定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账
户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中
国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络
投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解
更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600961 株冶集团 2016/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；
委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票
账户卡。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及
复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会
议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委
托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶
炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412004。
（三）会议登记时间：2016 年 5 月 16 日至 5 月 20 日（上午 9：00-11:30，
下午 13:30－17：00）
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、 其他事项
（一） 会议登记联系方式
联系人：周古可
联系电话：0731-28392172、28390142
传真：0731-28390145
登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司证券部
邮编：412004
（二） 会议费用情况
本次会议预期半天，与会股东的住宿及交通费自理。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年年度报告及摘要
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配方案
6 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常
关联交易情况报告
7 2015 年度内部控制评价报告
8 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的
议案
9 关于接受委托贷款的议案
10 关于为三家全资子公司提供担保的议案
11 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我
公司及下属子公司融资提供担保的议案
12 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签
署融资相关法律文书的议案
13 独立董事述职报告
14 董事会审计委员会履职情况及 2015 年度审计工
作审查报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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