证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2016—005
西部黄金股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议于 2016 年 4 月 14 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术
开发区融合南路 501 号西部黄金股份有限公司 12 楼会议室以现场表
决方式召开，本次会议的会议通知于 2016 年 4 月 1 日以传真、电子
邮件的方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，
会议应出席监事 4 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事以举手表决方式逐项表决通过了相关决议。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于<公司 2015 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.审议并通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4.审议并通过《关于<公司 2016 年度生产计划>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5.审议并通过《关于<2015 年度财务报表审计报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议并通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7.审议并通过《关于公司 2016 年度向银行申请授信额度及贷款
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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8.审议并通过《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9.审议并通过《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组
合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10.审议并通过《关于公司 2015 年度关联交易执行情况及预计公
司和下属子公司 2016 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.审议并通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12.审议并通过《关于<2015 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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13.审议并通过《关于监事变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
根据新疆有色金属工业（集团）有限责任公司出具的《关于变更
推荐股东监事的函》，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司决定
免去王生彦股东监事职务。同时，推荐黄威为公司监事候选人。
14.审议并通过《关于续聘 2016 年度审计机构及支付 2015 年审
计报酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15.《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
16.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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17.审议《关于开展黄金现货交易业务申请 5000 万元资金额度的
议案》
表决结果：同意 0 票，反对 3 票，弃权 0 票。
本议案审议未通过。
18.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请 5500 万元保证
金额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
附件：监事候选人简历。
西部黄金股份有限公司监事会
二〇一六年四月十四日
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