证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2016-014
甘肃省敦煌种业股份有限公司 2016 年度
拟为下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
控股子公司：
(1)甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司；
(2)酒泉敦煌种业百佳食品有限公司；
(3)武汉敦煌种业有限公司(含绵阳敦煌种业有限公司)；
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司 2016 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司
拟为相关控股子公司申请银行信用提供担保，担保总额不高于 10500
万元人民币，担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保
额度范围内，全权委托董事长在 2015 年年度股东大会通过本议案起
一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》
及《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，
具体发生的贷款担保金额，公司将在以后的定期报告中披露。
其中:
为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保 1,500 万元。
为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保 5,000 万元。
为武汉敦煌种业有限公司担保 3,000 万元 (含绵阳敦煌种业有
限公司)。
（二）决策程序
2016 年 4 月 13 日召开的公司六届董事会第四次会议审议通过了
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《关于审批公司 2016 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署
相关法律文书的议案》，同意 2016 年度为控股子公司提供担保额度，
并同意提交年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
住 所：酒泉市高新工业园区
法定代表人：张绍平
注册资本：3,350 万元人民币
经营范围：果蔬制品的加工与销售
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的控股子公司，成立
于 2005 年 8 月。截止 2015 年 12 月 31 日，甘肃省敦煌种业果蔬制品
有限公司资产总额 5,263.24 万元，净资产 4,960.96 万元，负债总额
302.28 万元，资产负债率 5.74％，净利润 356.75 万元。
2、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
住 所：酒泉市高新技术工业园区
法定代表人：周秀华
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围： 脱水蔬菜加工
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是本公司的控股子公司,成立于
2008 年 4 月 25 日, 截止 2015 年 12 月 31 日，酒泉敦煌种业百佳食
品有限公司资产总额 13,771.50 万元，净资产 2,707.12 万元，负债
总额 11,064.38 万元，资产负债率 80.34％，净利润 166.28 万元。
3、公司名称：武汉敦煌种业有限公司
住 所： 武汉市洪山区珞狮路 517 号
法定代表人：姜泉庆
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：水稻、玉米、油料、棉麻、瓜类、蔬菜等农作物的种
子选育、繁殖、销售；农副产品的收购、加工、批发。
武汉敦煌种业有限公司是本公司的控股子公司,成立于 2004 年
11 月，本公司持股 60%。截止 2015 年 12 月 31 日，武汉敦煌种业有
限公司资产总额 14,595.33 万元，净资产 2,472.83 万元，负债总额
12,122.50 万元，资产负债率 83.06％，净利润-760.21 万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司，为其提供
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担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管
理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
四、独立董事意见
我们认真审议了《关于审批公司 2016 年度担保额度并授权董事
长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，认为公司为控股子公司
提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提
供担保，有利用控股子公司的业务的顺利开展，同时，对该控股子公
司担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别
是中小股东的利益。
公司累计对外担保及逾期担保情况
截止 2016 年 4 月 13 日，公司累计对外担保金额为 8500 万元，
占公司 2015 年 12 月 31 日净资产的 7.4 %,符合相关法律法规和公司
章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件：
经与会董事签字生效的六届四次董事会决议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
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