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湖北凯乐科技股份有限公司
内 部控 制 审计 报 告
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二 ○一六年四月十三 日
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目 录
一 、内部控制审计报告
二 、报告附件
1、 事务所营业执照复印件
2、 事务所执业证书复印件
3、 事务所证券业 务许可证 复印件
4、 签字注册会计师证 书复印件
审计 单 位 :中 天运会 计 师事务所 (特 殊 普通合伙 )
地 址 :北 京市 西城 区车公庄 大街 9号
联 系 电话 :01O-BBS9sb孔
传真 电话 :01⒍ 88399OO
中天运 会汁师事务所 G/,Wrfw馏 s
内部控制 审计报告
中天运P01Gl控 字第 90023号
湖 北凯 乐科技股份 有 限公 司全 体股 东 :
按 照 《企业 内部控 制 审计 指 引》及 中 国注册会计 师执 业 准则 的相 关要求 ,我 们
审计 了湖 北凯乐科 技股份有 限公 司 (以 下简称 凯 乐科 技 公司 )20刊 5年 12月 31日
的财 务报 告 内部控 制 的有 效性 。
一 、企业 对 内部控 制 的责任
按 照 《企业 内部控 制基本规 范 》 、 《企业 内部控 制应用指 引 》、 《企业 内部控
制评价 指 引》的规 定 ,建 立 健全和有 效实施 内部控制 ,并 评价 其有 效性 是凯 乐科 技
公 司董事会 的责任 。
二 、注册会计 师 的责任
我们 的责任 是在 实施 审计 工 作 的基础 上 ,对 财 务报 告 内部控 制 的有 效性 发表 审
计 意见 ,并 对注 意到 的非财 务报 告 内部控制 的重大缺 陷进行披 露 。
三 、 内部控 制 的固有局 限性
内部控 制具有 固有 局 限性 ,存 在 不 能 防 止 和 发现错报 的可 能性 。此 外 ,由 于情
况 的变化 可 能导致 内部控 制变得 不恰 当 ,或 对控 制政 策和程序 遵循 的程度 降低 ,根
据 内部控 制 审计 结果推测 未来 内部控 制 的有 效性具有 一 定风 险 。
四 、财务报 告 内部控 制 审计 意见
我们认为 ,凯 乐科 技 公 司于 2015年 日2月 31日 按 照 《企业 内部控制基 本规 范 》
和相 关规定在所有 重 大方面保持 了有 效 的财务报 告 内部控制 。
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