深圳信隆实业股份有限公司
独立董事梁侠 2015 年度述职报告
尊敬的各位股东：
我是深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梁侠。2015年，我能够
严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公
司独立董事工作细则》等法律法规及相关制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪
尽职守，勤勉尽责，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。报告期内，本人能够勤
勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，
切实履行了独立董事的职责。
报告期内本人从未在履职过程中接受不正当利益，未利用董事地位谋取私利。所任职务
与公司独立董事的任职不存在利益冲突，未直接或者间接与公司业务发生关联关系。
现将2015年度我履行独立董事职责的具体情况陈述如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议的有关情况
2015年度，本人亲自参加了董事会5次会议，其中本人3次以现场方式、2次以通讯方式
参与表决。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，
详细了解公司整个经营运作的情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本
人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了
积极的作用。本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）列席股东大会的有关情况
报告期内，本人列席了3股东大会，并在年度股东大会上，按照公司制度要求进行了述
职。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
（一）参与公司审计委员会会议的有关情况
报告期内，公司共召开7次审计委员会会议。作为公司董事会审计委员会委员，本人亲
自参加了全部会议；对会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况；对会议讨
论的事项提出了相关建议与看法。
作为公司独立董事，本人在2015年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相
关人员的汇报，进行现场调查及工作的累计天数超过十一天。
1
（二）参与公司经营管理工作的有关情况
作为公司的独立董事，本人与公司经营管理层保持着密切的沟通与联络。并就公司经营
和管理工作提出了一些自己的意见和建议。公司也从各方面为本人履行独立董事职责给予了
大力支持，提供了必要条件。报告期内，本人重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、
重大担保等情况。凡经董事会审议的事项，本人能够做到事先对相关资料进行认真审核，详
尽了解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经
验向公司提出合理化的意见和建议。
三、 2015年度发表相关独立意见的情况
序号 发表独立意见的事项 发表独立意见时间 会议名称 意见类型
1 关于会计政策变更的 2015年3月11日 第四届董事会 同意
独立意见 第十一次会议
2 关于关联方资金往来、 2015年4月15日 第四届董事会 同意
累计和当期对外担保 第十二次会议
情况
3 关于公司2015年度续 2015年4月15日 第四届董事会 同意
第十二次会议
聘审计机构的独立意
见
4 关于2014年度内部控 2015年4月15日 第四届董事会 同意
第十二次会议
制自我评价报告的独
立意见
5 关于2015年度日常关 2015年4月15日 第四届董事会 同意
第十二次会议
联交易的意见
6 关于2014年度公司董 2015年4月15日 第四届董事会 同意
第十二次会议
事、高级管理人员薪酬
的独立意见
7 关于公司2014年度利 2015年4月15日 第四届董事会 同意
第十二次会议
润分配预案的独立意
见
8 关于深圳信隆实业股 2015年4月15日 第四届董事会 同意
第十二次会议
份有限公司2014年度
报告的独立意见
2
9 关于2015年上半年度 2015年8月12日 第四届董事会 同意
关联方资金往来和对 第十三次会议
外担保的独立意见
报告期内本人对上述事项均发表了同意的独立意见，没有提出异议的事项。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
在维护全体股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信
息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新
法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
五、其他事项
1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，依据公司董事会审计委员会所提交的《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
从事 2014 年度公司审计工作的总结报告》并结合瑞华会计师事务所的实际情况，与公司其
余三位独立董事共同提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机
构。
3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
今后，本人将继续严格按照规范性法律文件及《公司章程》的规定，勤勉尽职，忠实履
行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。本人将充分利用自己的专业知识和职业技能，
为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步提升公司决策水平和经营绩效，尽一
份应尽的职责和义务。
独立董事：梁侠
二○一六年二月二十五日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
