证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2016-019
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本会议决议公告中所载，对2016年度财务预算并不代表公司对2016年度的盈
利预测和对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力
程度等多种因素，敬请投资者注意风险。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议于 2016 年 4 月 14 日 14:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2016
年 4 月 6 日以电邮、电话、专人送达方式发出，会议应出席董事 8 名，现场出席
会议董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李亿中先生
主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2015年年度报告及其摘要》
同意公司《2015年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2015年年
度股东大会审议。公司监事会对《2015年年度报告及其摘要》发表了审核意见。
《2015年年度报告摘要》详见2016年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》
同意公司《2015年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2015年年
度股东大会审议；独立董事曾令秋、赵洪功、李正国分别向董事会提交了《2015
年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（三）审议通过《2015 年度总经理工作报告》
同意公司《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》
同意公司《2015 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2015 年年度股
东大会审议。公司 2015 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙 ） 审 计 验 证 ， 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 《 2015 年 度 审 计 报 告 》
（XYZH/2016CDA50128）；公司监事会对《2015 年度财务决算报告》发表了同
意意见。
2015 年,公司实现营业收入 129,142.68 万元，比上年增加 20,617.38 万元，
增长 19%；实现利润总额 23,427.93 万元，比上年增加 967.89 万元，增长 4.31%；
实现净利润 17,969.08 万元，与去年相比增长 0.25%；基本每股收益 0.5732 元，
与去年相比增长 0.26%。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
（五）审议通过《2016 年度财务预算方案》
同意公司《2016年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2015年年度股东
大会审议。公司监事会对《2016年度财务预算方案》发表了同意意见。
2016 年预计实现营业收入 147,248.13 万元；预计实现净利润 23,413.18
万元。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
（六）审议通过《2015 年度利润分配预案》
同意公司《2015年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2015年年度股东
大会审议。公司监事会对《2015年度利润分配预案》发表了同意意见；独立董事
发表了独立意见；发表的相关意见详见2016年4月15日巨潮资讯网。具体分配预
案如下：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上
市公司股东的净利润为 179，690，817.36 元，母公司净利润 90,680,620.92 元。
按照《公司章程》规定，以 2015 年度母公司净利润 90,680,620.92 元为基数，
计提 10%法定盈余公积 9,068,062.09 元后，可供股东分配的 2015 年度净利润为
81,612,558.83 元，2015 年末可供股东分配的净利润为 270,809,902.62 元。
2
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年年末总股本 313,489,036 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元（含税），共计派发现金股利
59,562,916.84 元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
《2015 年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及
《公司章程》中规定的现金分红政策。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
（七）审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
同意公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将
该议案提交2015年年度股东大会审议。
公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见；信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金 2015 年度存放与使用情况鉴证报告》
（XYZH/2016CDA50130）；保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于四川富临
运业集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上
述报告及意见详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
（八）审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
同意公司预计的 2016 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司
2015 年年度股东大会审议。
预计 2016 年公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳
务等关联交易总额为不超过 16,130 万元，具体内容见《关于预计 2016 年度日常
关联交易的公告》（公告编号:2016-021）；监事会对公司 2016 年度预计的日常
关联交易发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。相关公告
及意见详见 2016 年 4 月 15 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网。
表决结果：6 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事李亿中、
卢其勇回避表决。
（九）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。上述报告及意见详
见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网。
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表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构，同意将该议案提交 2015 年年度股东大会审议。公司独立董事发表了独立意
见，监事会发表了同意意见，详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
（十一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
同意公司拟向交通银行股份有限公司绵阳分行等银行申请不超过 2.5 亿元
人民币贷款，贷款期限为 1 年，抵押资产为公司持有的绵阳市商业银行股份有限
公司股权。具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在前述额
度授权范围内确定。同意授权公司总经理组织实施。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（十二）审议通过《关于设立成都我要行科技有限公司（暂定名）的议案》
为充分利用公司主业资源，优化公司业务结构，构建智慧交通、智能出行的
平台，从而推动公司转型升级，公司拟使用自有资金 2,000 万元，设立成都我要
行科技有限公司（暂定名），该公司将致力于通过移动互联技术改造现有业务流
程，探索网上订票、网络约车、定制专车、分时租赁等新型业态，延伸公司产业
链，提升服务价值。公司经营范围为网络技术开发；互联网信息技术服务；设计、
制作、代理、发布广告；票务代理；互联网文化活动等（公司名称及经营范围以
工商登记机关核准的为准）。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。
（十三）《关于聘任林鹏先生为公司常务副总经理的议案》
同意聘任公司副董事长林鹏先生兼任公司常务副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事对本次聘任常务副总经理发表了独
立意见，详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网。林鹏先生简历附后。
表决结果：7 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权,关联董事林鹏回避
表决。
（十四）《关于选举林鹏先生为第三届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举林鹏先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议
4
通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：7 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事林鹏回
避表决。
（十五）《关于确定林鹏先生薪酬的议案》
同意将林鹏先生的年薪确定为税前 35 万元人民币。公司独立董事对此发表
了同意意见，详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网。
表决结果：7 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事林鹏回
避表决。
（十六）《关于增补非独立董事的议案》
同意推举曹洪先生为公司非独立董事，并同意将该议案提交 2015 年年度股
东大会审议。曹洪先生简历附后。
本次增补完成后，公司董事会董事人数总计 9 名，董事成员中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合《公司章程》的相关规定。独立董事对本次推举非独立董事发表了独立意见，
详见 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
（十七）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
股东大会通知详见公司于 2016 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2016-022）。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司独立董事关于预计 2016 年度日常关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二 0 一六年四月十四日
5
林鹏先生，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外居留权。四川师范大学
历史系本科、硕士，四川大学经济学院博士研究生。1997 至 1998 年马来西亚金
狮集团百盛中国区成都百盛人事培训部主任，绵阳百盛人事部高级主任；1998
至 1999 年四川省敦煌集团公司董事、副总经理；2000 至 2001 年成都市新津县
旅游局常务副局长；2001 年至 2002 年上海中西药业股份有限公司总经理助理；
2002 至 2006 年上海正美亚纳米超细材料有限公司总经理、董事长；2007 至 2010
年绵阳新华集团公司董事；2011 年至 2013 年，重庆盛吉置业有限公司总经理、
湖南申德实业有限公司常务副董事长；2016 年 1 月 7 日至今，任富临运业董事、
副董事长。
林鹏先生与控股股东富临集团无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联
关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒。
曹洪先生，出生于 1981 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大
学本科学历。2004 年 5 月至 2006 年 5 月，在绵阳市成绵快车有限责任公司工作，
担任总经理秘书、经营科副科长；2006 年 5 月至 2008 年 7 月，在四川富临实业
集团有限公司行政部工作，担任总经理秘书；2008 年 7 月至 2009 年 12 月，任
四川富临房地产开发有限公司行政部总监助理；2009 年 12 月至 2010 年 5 月，
任四川富临实业集团有限公司证券办主任助理；2010 年 5 月至 2012 年 5 月，任
四川富临实业集团有限公司行政部总监助理兼秘书处处长；2012 年 5 月至 2015
年 6 月，任四川富临运业集团股份有限公司证券部部长、董办主任；2015 年 6
月至 2016 年 3 月，任四川富临实业集团有限公司证券办主任；2016 年 3 月 16
日至今，任富临运业董事会秘书。
曹洪先生与控股股东富临集团无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联
关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒。
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