证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2016-020
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议通知于2016年4月6日以书面方式送达给全体监事，会议于2016年4月14
日16:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事阳曦
委托监事周军出席会议并进行表决。会议由监事会主席王大平主持。会议的召集
和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表
决方式逐项表决并形成以下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《2015年年度报告及其摘要》
同意《2015 年年度报告及其摘要》。
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2015 年年度报告及其摘要》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》
同意《2015年度监事会工作报告》。全文详见2016年4月15日巨潮资讯网。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》
同意《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《2016 年度财务预算方案》
同意《2016 年度财务预算方案》。
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表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《2015 年度利润分配预案》
同意《2015 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
同意《2015 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规
的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制
的《2015 年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
同意《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金 2015 年度存放与使
用情况的专项报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
同意公司预计的 2016 年度日常关联交易事项。
监事会认为，2016 年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，
其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，
交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、
深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，王大平先生为公司控股
股东四川富临实业集团有限公司监事，回避表决。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构。
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表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案（一）至议案（五）、议案（七）至议案（九）尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十二次会议决议
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月十四日
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