新界泵业：独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见_股票频道

新界泵业集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章

程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界

泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正

的立场，就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于收购控股子公司浙江老百姓泵业有限公司剩余 30%股权的独立意

见

公司本次收购控股子公司老百姓泵业有限公司剩余 30%股权，有利于老百

姓泵业长远健康发展，收购价格公允、决策程序符合《公司章程》等相关规定，

不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项收

购。

二、关于向德国子公司增资并收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司

100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen

之地产的独立意见

公司的全资子公司 mertus 253. GmbH 本次增资收购完成后，有利于公司加

快推进国际化战略的步伐，进一步拓展欧洲及全球市场。本次收购价格公允、决

策程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形。我们同意该项收购。

（以下无正文）

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（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次

会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

牟介刚甘为民钟永成

二○一六年四月十四日

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