证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2016-035 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第二会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 13
日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 4 月 1 日发出，并获得
监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事
认真审议，通过了以下决议:
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度监事会工作报告的议案》；
具 体 内 容 请 详 见 2016 年 4 月 15 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度监事会工作报告》。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度财务决算报告的议案》；
2015 年营业收入 285,247.40 万元，增长 5.01%；利润总额 15,988.87 万元，
比上年减少 5.48%；归属于母公司所有者的净利润 11,473.87 万元，减少 8.62%。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2016]
第210583号”的《审计报告》确认，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利
润114,738,657.09元，其中母公司实现净利润69,077,626.07元，按2015年度母
公司净利润10%提取法定盈余公积金6,907,762.61元,加上母公司年初未分配利
润65,878,953.79元，减2014年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，
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共计派发37,249,011.80元，实际可供股东分配的利润为90,799,805.45元。
2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 372,490,118
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发
37,249,011.80 元,同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 18 股。剩余未分配
利润暂不分配，结转下一年度。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度内部控制自我评价报告的议案》；
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2015 年度内部
控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构，聘期一年。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
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《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施
部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：根据公司生产线的建设及产能布局情况和市场发展变
化，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施符合公
司实际，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司终止实施
武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，并将募集资金11,869.87
万元（含利息69.87万元）及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
公告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一六年四月十三日
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