证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-39
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于为子公司光伏电站项目向其施工方提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了
关于公司为二家子公司向其光伏发电项目施工方提供工程履约担保
的议案，同意公司根据经营所需，在最高 19 亿元授权额度内为子公
司提供工程履约连带责任担保。该授权有效期为临时股东大会批准之
日起的 12 个月内。
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次
担保授权事项尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：仙桃东旭新能源科技有限公司（以下简称“仙桃
东旭公司”）
成立日期：2015 年 3 月 9 日
注册地点：湖北仙桃
法定代表人：郭轩
注册资本：100 万元
经营范围：节能环保产品销售；能源技术咨询服务；能源技术
研究、技术开发服务；能源管理服务；太阳能发电；光伏设备及元器
件、燃气、太阳能能源家用器具、太阳能源原动机的制造。
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与公司的关联关系：公司持有仙桃东旭公司 100%的股份。
财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，仙桃东旭公司总资产 378.16
万元、负债总额为 380 万元、净资产为-1.84 万元，2015 年度营业收
入 0 元、净利润-1.84 万元。
2、被担保人: 金寨新皇明能源科技有限公司（以下简称“金寨
新皇明公司”）
成立日期: 2015 年 1 月 6 日
住所: 金寨县现代产业园区梅山湖路
法定代表人:郭轩
注册资本: 5,000 万元
经营范围: 太阳能光伏及风力等新能源开发、设计、投资建设
和经营管理；太阳能光伏发电机及售电业务；新能源技术设备的研发、
制造、销售、安装、检修及维修；太阳能系统工程方案设计及施工；
太阳能电池组件销售；太阳能光伏设备及配套设施运营维护。
与公司的关联关系：公司持有金寨新皇明公司 100%股权。
财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，金寨新皇明公司总资产
2,047.91 万元、净资产-7,786.86 元，负债总额 2,048.68 万元；2015
年度营业收入 0 元，净利润-7,786.86 元。
三、工程履约担保的主要内容
1、公司为仙桃东旭公司提供的履约担保主要内容
担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司
被担保人：仙桃东旭公司
债权人：仙桃东旭公司光伏电站项目施工方
担保金额：最高人民币2亿元
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担保期限：主债权履行期限届满之日起2年内。
担保型：连带责任保证
担保范围：包括主合同项下全部应付工程款、违约金、损失赔偿
金等一切应由被保证人承担的支付义务。
2、公司为金寨新皇明公司提供的履约担保主要内容
担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司
被担保人：金寨新皇明公司
债权人：金寨新皇明所持光伏发电项目施工方
担保金额：最高人民币17亿元
担保期限：主债权履行期限届满之日起2年内。
担保型：连带责任保证
担保范围：主债权（为主合同所约定的合同总价款）及利息、违
约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
本次对外担保是为支持子公司光伏电站项目的建设，故对公司未
来 12 个月内拟发生的同类担保事项进行预计和统一授权，相关事项
尚需经公司股东大会审议通过。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截止2015年12月31日，公司对外担保金额累计285,210万元（均
为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的
215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
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特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
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