石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人作为石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独
立董事履职指引》、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 公司章程》
和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015
年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够按时出席公司董事会相关会议，
认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其
是社会公众股股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加董事会会议情况
本报告期应参
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 表决意见
加会议次数
董事会 5 5 0 0 全部同意
股东大会 3 3 0 0
二、发表独立意见的情况
报告期内对董事会的议案发表独立意见 3 次。
（一）关于董事会聘任高级管理人员的独立意见如下：
肖荣智先生符合担任上市公司总经理的任职资格，池俊平先生符合担任上市
公司董事会秘书的任职资格，应华江先生、薛建昌先生、刘辉先生、何长青先生
符合担任上市公司副总经理的任职资格，赵英涛先生符合担任上市公司总会计师
的任职资格，薛建昌先生符合担任上市公司总工程师的任职资格。同意上述高级
管理人员的聘任事项。
（二）关于全资子公司北明软件收购股权评估事项的独立意见如下：
公司本次收购股权聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业
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资质；本次评估机构的选聘程序合规；评估机构及其经办评估师与公司及公司本
次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；评估机构出
具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。 标的资产评估报告的假设
前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对
象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托
评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公
正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，
评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率
等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。公司本次对标的资产的收购价格
是以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评
估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东、特
别是中小股东利益的情形。
（三）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见如下：
我们审阅了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，了
解了公司募集资金使用计划安排，认为公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动
资金，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次
补充流动资金时间不超过 12 个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或
者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费
用支出，进而提高公司经营效益。因此，本次利用部分闲置募集资金补充流动资
金，不存在损害中小股东权益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。程序上符合相关法律、法规
的规定，我们同意公司使用暂时闲置的 19,000 万元募集资金补充流动资金。
三、参加会议和专业委员会情况
本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》
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赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划
策，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其
是中小股东的利益。参加了董事会提名委员会 2015 年第二次会议，审议通过《关
于推荐公司经理人选的议案》。
四、年报相关工作
1、根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，听取了总经理肖荣智先生
对公司 2015 年度经营情况和重大事项的进展情况的汇报，我对公司执行层一年
来的工作表示充分肯定。
2、参加了独立董事与年审会计师的见面会，听取了会计师的汇报，沟通了
审计过程中发现的问题。
3、认真审阅了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排、财务报表初稿、
年审会计师出具的初步审核意见和年度财务审计报告。
4、向负责年报审计的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发送了审
计报告督促函，就年报审计中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和
交流。
五、其他事项
（一）无提议召开股东大会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规
定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小
股东的合法权益。最后，在 2015 年度的各项工作中，公司执行层和相关工作人
员给予我大力的支持与配合，在此，表示衷心的感谢！
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独立董事：李质仙
2016 年 4 月 14 日
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