证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-013
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会六届六次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届六次会议于 2016 年 4
月 1 日以书面和传真方式发出通知，于 4 月 14 日上午在公司会议室
召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席邵光毅主持。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议讨论了董事会六届六次会议通过的有关决议，并达成了一致赞
同意见。
一、审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司董事会六届六次会议的有关议案和决议：
1、审议通过 2015 年度董事会工作报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过 2015 年度总经理工作报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过 2015 年度报告及其摘要
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过 2015 年度财务决算方案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过 2015 年度利润分配预案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机
构的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于聘任 2016 年度常年法律顾问的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过关于 2016 年度日常关联交易预计议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过公司 2016 年度经营目标
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过公司 2015 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额度
的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过关于调整独立董事津贴的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过关于召开公司二○一五年度股东大会的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、监事会对公司 2015 年度报告及其摘要进行了认真审核，并
作出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺织股份有限
公司 2015 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、公
正。
四、监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》进行了
认真审核，并做出如下审核意见：
公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范
运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，
保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
五、对董事会、总经理班子运行情况的监督情况意见
监事会对 2015 年公司依法运作情况发表意见：依照有关法规和
《公司章程》有关规定，对董事会、总经理办公会的召开程序，议案
事项、决议情况等重大决策的过程是否合法合规进行了监督。对董事
会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的履
行职责情况进行了跟踪检查。未发现公司董事、高级管理人员有违反
法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
2016 年 4 月 15 日
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