证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-009
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届六次
会议于 2016 年 4 月 1 日以书面和传真方式发出通知，于 4 月 14 日上
午在公司会议室召开。应到董事 11 人，实到 10 人。董事应华江先
生因公出差，委托副董事长李锋先生出席会议并代行表决权。会议由
董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议
通过了以下议案:
一、审议通过 2015 年度董事会工作报告
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过 2015 年度总经理工作报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过 2015 年度报告及其摘要
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过 2015 年度财务决算方案
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过 2015 年度利润分配预案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015
年度合并实现利润总额 286,430,381.30 元，归属于上市公司股东的
净利润 249,373,393.47 元，年初未分配利润 442,361,065.54 元，提
取 盈 余 公 积 22,307,158.63 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
669,427,300.38 元。
拟以 2015 年末总股份 1,271,442,278 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金 50,857,691.12
元，剩余未分配利润结转下年。不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案
拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务
报告审计费 80 万元（含子公司财务审计费）、内控审计费 35 万元，
共计 115 万元。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于聘任 2016 年度常年法律顾问的议案
决定聘任北京天元律师事务所担任公司 2016 年度常年法律顾
问，聘期一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过关于 2016 年度日常关联交易预计议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规
定，为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营
中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公
司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2016 年度双方生
产经营购销总额不超过 2 亿元。若本年度双方购销总额超过 2 亿元，
本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。
此项议案涉及关联交易，汤彰明、肖荣智、王惠君三名关联董事
回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于 2016 年度日常关联交易预计公告》。
九、审议通过公司 2016 年度经营目标
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过公司 2015 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《石家庄常山纺织股份有限公司 2015 年度内部控制评
价报告》。
十一、审议通过关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额
度的议案
同意继续为公司全资子公司常山恒新提供贷款总额不超过 2.3
亿元的流动资金贷款保证担保，担保期限两年，担保期限自与银行签
订贷款担保协议之日起计算。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额度的
公告》。
十二、审议通过关于调整独立董事津贴的议案
结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行
业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴标准调整为每人每年人民币
6 万元（税前）。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过关于召开公司二○一五年度股东大会的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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