证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2016-022
深圳市特力（集团）股份有限公司
八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2016 年
4 月 14 日在公司大会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
1、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》。
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
2、审议并通过了监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的意
见。
根据深圳证监局下发的《上市公司内部控制工作指引》，公司监事会认
真审议了公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制评价报告符合
《上市公司内部控制工作指引》的要求和公司内部控制的实际情况。经审
核，同意深圳市特力（集团）股份有限公司关于《2015 年度内部控制自我
评价报告》。
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过了公司《2015 年度报告》及《摘要》（境内、境外版）。
监事会对公司 2015 年度报告的审核意见是：
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市特力（集团）股份有限
公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
4、审议并通过了公司《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报
告》。
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月十五日
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